德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2023-072

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出；公司于2023年10月24日10:00分以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2023年第三季度报告的议案

　　公司依据生产经营情况编制了《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康         公告编号：2023-074

　　德展大健康股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期将德义制药有限公司纳入合并范围，原权益法核算的投资部分按照在购买日的公允价值进行重新计量产生的投资收益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因及说明

　　单位：元

　　2、利润表与现金流量表项目变动原因及说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：德展大健康股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：魏哲明    主管会计工作负责人：张婧红      会计机构负责人：陈浪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：魏哲明    主管会计工作负责人：张婧红    会计机构负责人：陈浪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2023-073

　　德展大健康股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出；公司于2023年10月24日10:30分以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司2023年第三季度报告的议案

　　公司依据生产经营情况编制了《2023年第三季度报告》。

　　监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司2023年第三季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十六日