安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）14：30；

　　（2）网络投票时间：2023年10月25日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月25日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东13人，代表股份600,452,621股，占上市公司总股份的72.4296%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份600,038,700股，占上市公司总股份的72.3797%。通过网络投票的股东10人，代表股份413,921股，占上市公司总股份的0.0499%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份452,621股，占上市公司总股份的0.0546%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份38,700股，占上市公司总股份的0.0047%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份413,921股，占上市公司总股份的0.0499%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

　　（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意600,431,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对21,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意431,321股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2941%；反对21,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2023-070

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于变更非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司2023年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-062）

　　2023年10月25日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，会议同意补选印大维先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　附件：印大维先生简历

　　印大维先生:1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月至2009年1月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009年1月至2016年2月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016年2月至2023年2月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020年6月至2023年2月，任铜冠铜箔副总经理；2023年2月至2023年10月，任铜冠铜箔党委副书记、副经理；2023年10月至今任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理。

　　截至本公告日，印大维先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。