江西阳光乳业股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：001318                证券简称：阳光乳业                公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 本报告期交易性金融资产科目变化同比下降了100%，原因为2023年7月份30,00万元理财产品到期赎回所致。

　　2、 一年内到期的非流动负债和租赁负债科目均下降了100%，原因为租赁的房产今年到期，所有相关科目全部结转摊销。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西阳光乳业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：胡霄云    主管会计工作负责人：梅英      会计机构负责人：朱荣华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡霄云    主管会计工作负责人：梅英    会计机构负责人：朱荣华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-022

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年10月20日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于2023年10月25日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司董事在全面审核公司2023年第三季度报告后一致认为：公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《2023年第三季度报告》具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司相应修订了《独立董事工作细则》相关内容。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　新修订的《独立董事工作细则》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001318         证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-023

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日以直接送达的形式发出，并于2023年10月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议《2023年第三季度报告》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权

　　《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、 江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日