立昂技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：300603     股票简称：立昂技术     编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月13日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2023年10月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事关勇先生任期已满六年，已经达到了《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职年限，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘煜辉先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　鉴于姚爱斌女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任何莹女士为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2023年度审计费用经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为296.8万元（含税）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司拟定于2023年11月14日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：300603      股票简称：立昂技术      编号：2023-073

　　立昂技术股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月13日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2023年10月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：300603       股票简称：立昂技术       编号：2023-075

　　立昂技术股份有限公司关于

　　独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事任期届满离任情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职年限的规定，独立董事关勇先生任期已届满，关勇先生离任后，不再担任公司任何职务。为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，关勇先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。关勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对关勇先生在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、独立董事补选情况

　　为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘煜辉先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘煜辉先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人刘煜辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　刘煜辉先生简历

　　刘煜辉先生：1970年10月26日出生，农工民主党，博士研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2004年9月，任中国社会科学院金融研究所博士后研究员；2004年6月至2004年12月，任香港金融管理局高级访问学者；2004年12月至2017年3月，任中国社会科学院金融研究所研究员；2017年4月至2023年5月，任中国社会科学院经济研究所研究员；2019年1月至今，任芒果超媒股份有限公司独立董事。兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，上海证券交易所专家指导委员会委员，中国财富管理50人论坛（CWM50）成员，人民币交易与研究论坛学术委员会主任，招商银行资产管理特聘专家顾问；现任上海首席经济学家金融发展中心副主任。

　　刘煜辉先生未持有公司股份，刘煜辉先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.5.4条及3.5.5条所规定的情形。

　　证券代码：300603       股票简称：立昂技术       编号：2023-076

　　立昂技术股份有限公司关于

　　公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监姚爱斌女士递交的书面辞职报告，姚爱斌女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为2025年2月13日，离任后姚爱斌女士将继续担任公司董事、副总裁职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，姚爱斌女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，姚爱斌女士直接持有公司股份67,503股，其离职后继续担任公司董事、副总裁职务，其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定进行管理。

　　为保证公司规范运作，2023年10月24日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何莹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何莹女士简历详见附件。

　　何莹女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　何莹女士简历

　　何莹女士：1985年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月至2015年9月，就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所任高级审计员；2015年10月至今就职于立昂技术股份有限公司，历任报表会计，财务总监助理，财务部经理；现任公司财务副总监，协助管理财务相关工作；2020年6月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事。

　　何莹女士未直接持有公司股份，何莹女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及3.2.4条所规定的情形。

　　证券代码：300603       股票简称：立昂技术       编号：2023-078

　　立昂技术股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”）提供担保。现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、根据公司全资子公司业务发展需要，公司拟为极视信息与中建材信息技术股份有限公司自公司出具《担保函》之日至2025年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，提供最高额为人民币10,000万元的连带保证责任担保，承担连带保证责任的保证期间为最高额保证期限终止之日（即2025年12月31日）起两年。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保函授权公司管理层自本次董事会审议通过后根据具体情况签订。

　　3、具体担保对象和提供担保额度

　　说明：上表最近一期所指2023年9月30日的财务数据。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：极视信息技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209

　　3、成立日期：2016年07月28日

　　4、注册资本：8000万元人民币

　　5、法定代表人：周路

　　6、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

　　7、营业范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：极视信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权

　　9、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　10、极视信息不属于失信被执行人。

　　三、担保函的主要内容

　　保证人：立昂技术股份有限公司

　　被担保人/债务人：极视信息技术有限公司

　　债权人：中建材信息技术股份有限公司

　　担保金额：保证人承担保证责任的最高金额为10,000万元

　　保证方式：连带责任保证担保

　　保证期限：担保函约定的最高额保证期限终止之日（即2025年12月31日）起两年。

　　保证范围：担保函出具之日至2025年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，保证人自愿对债务人在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行承担连带保证责任。

　　四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

　　本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币10,837.86万元，占公司2022年经审计净资产的19.27%；提供担保总余额为人民币837.86万元（不含本次），占公司2022年经审计净资产的1.49%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

　　截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　本次被担保对象极视信息为公司合并报表范围内的全资子公司，目前经营稳状况良好，本次担保是为其产品或服务购销事宜所签订协议履约提担保保证，有利于其扩大业务规模。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次公司为全资子公司提供担保的事项。

　　七、 监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司为全资子公司极视信息提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日