深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002845           证券简称：同兴达        公告编号：2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过了《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》

　　为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司的实际情况，同意修订《公司章程》及《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略与ESG发展委员会议事规则》等公司相关管理制度。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关具体制度文件。

　　本议案中的《公司章程》及其修正案、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002845         证券简称：同兴达        公告编号：2023-067

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日以书面 及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席姜勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002845                证券简称：同兴达                公告编号：2023-070

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2023年3月30日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过。同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中14名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票488,320股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年7月18日办理完成并于2023年7月21日完成工商变更手续。公司总股本由328,040,025股变更为327,551,705股。

　　公司实际控制人万锋、钟小平于2023年8月16日将其所持有的质押股份全部解除质押完毕，具体公告详见公司于2023年8月17日在指定信息披露媒体披露的《公司关于实际控制人股份全部解除质押的公告》（公告编号：2023-055）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：万锋    主管会计工作负责人：李玉元      会计机构负责人：赖冬青

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：万锋    主管会计工作负责人：李玉元    会计机构负责人：赖冬青

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳同兴达科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002845           证券简称：同兴达         公告编号：2023-069

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　公司章程修正案

　　为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改情况如下：

　　除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002845         证券简称：同兴达         公告编号：2023-068

　　深圳同兴达科技股份有限公司关于

　　2023年三季度计提资产减值准备的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备概况

　　（一）计提资产减值准备情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司2023年三季度的经营成果及截至2023年9月30日的财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备

　　（1）应收票据、应收账款、其他应收款

　　A. 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。

　　B.当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　1、应收票据

　　2、应收账款

　　3、其他应收款

　　2、存货跌价准备

　　按照会计准则要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于已掌握的存货资料和测试证据表明，预计存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。

　　确定可变现净值的具体依据：

　　原材料、半成品、在产品：产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　库存商品：参考资产负债表日是否存在未执行订单价格，若不存在则参考市场售价。

　　本期转销存货跌价准备的原因：销售或生产领用。

　　3、 长期资产减值

　　（1）对于固定资产、在建工程、长期股权投资等，若资产负债表日存在减值迹象的，则需对其进行减值测试。估计该项资产的可收回金额。

　　（2）对于商誉和使用寿命有限的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年度终了都需进行减值测试，估计其可收回的金额。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　（3）上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、本次计提资产减值准备对利润的影响

　　截止2023年9月30日，公司计提各项资产减值准备合计6,912.40万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影响后，截止2023年9月30日减值损失将减少归属于母公司所有者的净利润586.82万元，减少所有者权益586.82万元。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日