一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司上海旭远消防技术 服务有限公司完成工商变更登记 并取得营业执照的公告

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂            公告编号：2023-080号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金人民币合计1,315万元收购上海旭远消防技术服务有限公司（以下简称“旭远消防”）100%股权。本次收购完成后，公司持有旭远消防100%股权。具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司股东签订股权转让协议的公告》（公告编号：2023-064）。

　　近日，公司已完成对旭远消防100%股权的收购，现持有旭远消防100%股权。旭远消防已完成工商变更登记并取得由上海市奉贤区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91310120749553045C

　　名            称：上海旭远消防技术服务有限公司

　　类            型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住            所：上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路618号-141

　　法  定 代  表 人：阮国松

　　注   册   资  本：人民币50万元整

　　成   立   日  期：2003-04-22

　　营   业   期  限：2003-04-22 至 2033-04-21

　　经   营   范  围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　备查文件：

　　1、 《上海旭远消防技术服务有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-078号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购天津福源医药连锁有限公司17家门店资产及其存货的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）药品安全风险

　　公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

　　（二）门店租赁房产不能续租的风险

　　公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

　　（三）行业管理政策变化风险

　　药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

　　一、交易概述

　　根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“天津一心堂”）拟以不超过1,350万元收购天津福源医药连锁有限公司（以下简称“福源医药”）17家门店资产及其存货，其中不超过1,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过250万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易的审批在总裁办公会权限范围内，经公司2023年第19次总裁办公会审议决定，无需提交董事会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：天津福源医药连锁有限公司

　　公司类型: 有限责任公司

　　成立时间：2013-12-23

　　经营期限至：2013-12-23至无固定期限

　　注册地址：天津市武清区杨村镇招商场

　　法定代表人：沙作邯

　　统一社会信用代码：9112022208656827X0

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材批发；日用百货批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：

　　三、交易标的资产情况

　　天津一心堂拟收购福源医药直营门店17个，门店分布于天津市武清区，店均面积约为135.35平方米。

　　四、资金来源

　　该项购买以自有资金支付。

　　五、定价依据

　　本次交易以评估报告北京亚超评报字（2023）第A217号为依据，经双方共同协商一致后初步确定交易价格为不超过1,350万元，其中不超过1,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过250万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　六、协议的主要内容

　　经协商，确定天津一心堂以自有资金合计不超过1,350万元人民币购买福源医药17家门店资产及存货。其中不超过1,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过250万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　七、收购目的及影响

　　1、通过收购福源医药门店，将为公司加强巩固天津市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为2768.18万元，预计增加净利润103.54万元。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-077号

　　一心堂药业集团股份有限公司关于

　　全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥弘康等合计29家门店资产

　　及其存货的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）药品安全风险

　　公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

　　（二）门店租赁房产不能续租的风险

　　公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

　　（三）行业管理政策变化风险

　　药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

　　一、交易概述

　　根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）拟以不超过2,850万元购买平遥县弘康大药房有限公司24家、山西省平遥县福康源医药有限责任公司1家、平遥县福欣堂弘康大药房有限责任公司1家、平遥县弘九康大药房有限公司1家、平遥县平康大药房有限责任公司1家、平遥县药之家药房有限公司1家（以下简称“平遥弘康”）合计29家门店资产及其存货，其中不超过2,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过750万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易的审批在总裁办公会权限范围内，经公司2023年第19次总裁办公会审议决定，无需提交董事会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方之一：平遥县弘康大药房有限公司

　　公司名称：平遥县弘康大药房有限公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人独资）

　　成立时间：2014-08-04

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：山西省晋中市平遥县永安路检察院门面

　　法定代表人：温晓亮

　　统一社会信用代码：91140728L6890966XW

　　注册资本：50万元人民币

　　股权结构：温晓亮100%持股平遥县弘康大药房有限公司

　　经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、交易对方之二：山西省平遥县福康源医药有限责任公司

　　公司名称：山西省平遥县福康源医药有限责任公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2019-12-13

　　经营期限至：2019-12-13 至 无固定期限

　　注册地址：山西省晋中市平遥县古陶镇富城家园D区西一号

　　法定代表人：温晓亮

　　统一社会信用代码：91140728MA0KUX949B

　　注册资本：10万元人民币

　　股权结构：

　　经营范围：许可项目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；食品销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、交易对方之三：平遥县福欣堂弘康大药房有限责任公司

　　公司名称：平遥县福欣堂弘康大药房有限责任公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人独资）

　　成立时间：2018-08-21

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：晋中市平遥县书林家园柳根路商铺11号

　　法定代表人：温绍刚

　　统一社会信用代码：91140728MA0K6Q2G2K

　　注册资本：20万元人民币

　　股权结构：温绍刚100%持股平遥县福欣堂弘康大药房有限责任公司

　　经营范围：许可项目:药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗服务;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;保健食品（预包装）销售;日用百货销售;个人卫生用品销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;会议及展览服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;眼镜销售（不含隐形眼镜）;化妆品零售;消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、交易对方之三：平遥县弘九康大药房有限公司

　　公司名称：平遥县弘九康大药房有限公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人独资）

　　成立时间：2018-07-13

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：山西省晋中市平遥县古陶镇汇通路商铺29号（书林家园门面）

　　法定代表人：李桂花

　　统一社会信用代码：91140728MA0K55JT4X

　　注册资本：30万元人民币

　　股权结构：李桂花100%持股平遥县弘九康大药房有限公司

　　经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服务；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、交易对方之三：平遥县平康大药房有限责任公司

　　公司名称：平遥县平康大药房有限责任公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人独资）

　　成立时间：2018-04-23

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：晋中市平遥县顺城路29号

　　法定代表人：王晓飞

　　统一社会信用代码：91140728MA0K1C3E79

　　注册资本：100万元人民币

　　股权结构：王晓飞100%持股平遥县平康大药房有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、交易对方之三：平遥县药之家药房有限公司

　　公司名称：平遥县药之家药房有限公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2017-05-05

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：山西省晋中市平遥县古陶镇东外环东南峰岩·秋雨新城二期10号商铺9号房

　　法定代表人：温晓亮

　　统一社会信用代码：91140728MA0HF7H1XJ

　　注册资本：100万元人民币

　　股权结构：

　　经营范围：许可项目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗服务；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、交易标的资产情况

　　山西一心堂拟收购的平遥弘康门店29个，门店分布于晋中市平遥县，店均面积约为77.45平方米。

　　四、资金来源

　　该项购买以自有资金支付。

　　五、定价依据

　　本次交易以评估报告北京亚超评报字（2023）第A218号为依据，经双方共同协商一致后初步确定交易价格为不超过2,850万元，其中不超过2,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过750万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　六、协议的主要内容

　　经协商，确定山西一心堂以自有资金合计不超过2,850万元人民币购买平遥弘康合计29家门店资产及存货。其中不超过2,100万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过750万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　七、收购目的及影响

　　1、通过收购平遥弘康门店，将为公司加强巩固山西市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为3,570.44万元，预计增加净利润175.40万元。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂           公告编号：2023-079

　　一心堂药业集团股份有限公司关于

　　全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购自贡市永康大药房16家门店资产

　　及其存货的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）药品安全风险

　　公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

　　（二）门店租赁房产不能续租的风险

　　公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

　　（三）行业管理政策变化风险

　　药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

　　一、交易概述

　　根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司（以下简称“四川一心堂”）拟以不超过2,300万元收购自贡市永康大药房（以下简称“永康药房”）16家门店资产及其存货，其中不超过2,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过300万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易的审批在总裁办公会权限范围内，经公司2023年第16次总裁办公会审议决定，无需提交董事会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：自贡市永康大药房

　　公司类型:个人独资企业

　　成立时间：2015-08-27

　　经营期限至：2015-08-27至无固定期限

　　注册地址：自贡市自流井区郭街海潮寺居委会郭家坳13号3门附14号

　　法定代表人：刘严芝

　　统一社会信用代码：91510302MA6203NE90

　　注册资本：60万元人民币

　　经营范围：销售药品、医疗器械、食品、化妆品、洗涤用品、日用品、消毒用品、玻璃器皿、健身器材、办公用品、检验仪器、厨房用具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　三、交易标的资产情况

　　四川一心堂拟收购永康药房直营门店16家，门店分布于自贡市自流井区、大安区、南湖生态城、汇东新区、沿滩区，店均面积约为101.06平方米。具体如下：

　　四、资金来源

　　该项购买以自有资金支付。

　　五、定价依据

　　本次交易以评估报告北京亚超评报字（2023）第A220号为依据，经双方共同协商一致后初步确定交易价格为不超过2,300万元，其中不超过2,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过300万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　六、协议的主要内容

　　经协商，确定四川一心堂以自有资金合计不超过2,300万元人民币购买永康药房16家门店资产及存货。其中不超过2,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过300万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　七、收购目的及影响

　　1、通过收购永康药房门店，将为公司加强巩固四川市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度营业收入为2,853.10万元，预计增加净利润252.38万元。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日