中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2023-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年10月19日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing女士、独立董事何国铨先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

　　公司《2023年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会审议通过了该议案。公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-47）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-49）。

　　董事会提名委员会审议通过了该议案。公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会2023年第三次会议纪要；

　　3、经与会委员签字并加盖董事会印章的提名委员会2023年第二次会议纪要。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2023-47

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年10月19日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生、张高先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔           公告编号：2023-48

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　应收票据：本报告期末较2022年末增加29,381,886.96元，上升258.39%，主要系本报告期收到客户承兑汇票增加所致。

　　其他流动资产：本报告期末较2022年末增加708,210,695.68元，上升211.43%，主要系本报告期理财产品本金增加所致。

　　在建工程：本报告期末较2022年末增加44,806,897.59元，上升31.42%，主要系本报告期工程设备款增加所致。

　　使用权资产：本报告期末较2022年末增加8,636,076.70元，上升88.50%，主要系本报告期租入房屋建筑物增加所致。

　　商誉：本报告期末较2022年末增加633,136.34元，上升979.27%，主要系本报告期收购非同一控制子公司产生所致。

　　递延所得税资产：本报告期末较2022年末增加62,113,717.21元，上升30.09%，主要系本报告期可抵扣亏损增加所致。

　　其他非流动资产：本报告期末较2022年末增加69,399,816.59元，上升1,188.55%，主要系本报告期预付工程设备款增加所致。

　　短期借款：本报告期末较2022年末增加412,498,052.40元，上升67.87%，主要系本报告期向银行短期借款增加所致。

　　合同负债：本报告期末较2022年末减少34,881,562.42元，下降36.12%，主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

　　应交税费：本报告期末较2022年末增加67,967,449.60元，上升127.14%，主要系本报告期增值税及企业所得税增加所致。

　　一年内到期的非流动负债：本报告期末较2022年末增加3,220,866.97元，上升32.75%，主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。

　　其他流动负债：本报告期末较2022年末减少4,513,710.10元，下降36.28%，主要系本报告期待转销项税额减少所致。

　　租赁负债：本报告期末较2022年末增加6,590,361.30元，上升819.82%，主要系本报告期租入房屋建筑物增加所致。

　　递延所得税负债：本报告期末较2022年末减少20,463,608.67元，下降43.42%，主要系本报告期固定资产形成的暂时性差异减少所致。

　　（二）利润表项目

　　财务费用：年初到本报告期末较2022年同期减少21,961,799.01元，下降506.92%，主要系本报告期汇兑损益减少所致。

　　投资收益：年初到本报告期末较2022年同期增加7,818,100.18元，上升4,261.68%，主要系本报告期收到的理财收益增加所致。

　　信用减值损失：年初到本报告期末较2022年同期增加7,715,203.14元，上升95.10%，主要系本报告期应收款项计提信用减值损失增加所致。

　　资产减值损失：年初到本报告期末较2022年同期减少1,331,986.85元，下降37.23%，主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致。

　　资产处置收益：年初到本报告期末较2022年同期减少273,565.98元，下降46.90%，主要系本报告期处置固定资产收益减少所致。

　　营业外收入：年初到本报告期末较2022年同期减少9,377,057.10元，下降65.41%，主要系本报告期非经营性收入减少所致。

　　所得税费用：年初到本报告期末较2022年同期减少30,610,646.06元，下降77.76%，主要系本报告期利润总额减少所致。

　　（三）现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2022年同期增加322,015,907.16元，上升68.56%，主要系本报告期销售收入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2022年同期减少580,453,571.39元，下降144.68%，主要系本报告期购买理财支付本金增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2022年同期增加419,955,905.31元，上升2,043.34%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘鹏        主管会计工作负责人：董晔             会计机构负责人：徐先静

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘鹏            主管会计工作负责人：董晔          会计机构负责人：徐先静

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日