广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年10月20日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2023年10月25日上午10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见2023年10月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任委员）、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司2023年10月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-046

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年10月20日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2023年10月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见2023年10月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2023-047

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

　　公司《2023年第三季度报告》已于2023年10月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-049

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于选举并部分调整第四届

　　董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计委员会委员吴端明先生的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规范要求“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，吴端明先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效；吴端明先生辞去审计委员会委员职务后，将继续在公司担任董事、副总经理兼财务总监职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》, 同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任委员）、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定执行。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300599                     证券简称：雄塑科技                  公告编号：2023-048

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄淦雄                   主管会计工作负责人：吴端明                   会计机构负责人：张健仪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄淦雄                   主管会计工作负责人：吴端明                   会计机构负责人：张健仪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：黄淦雄                   主管会计工作负责人：吴端明                   会计机构负责人：张健仪

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　法定代表人：黄淦雄

　　二二三年十月二十五日