深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300832     证券简称：新产业      公告编号：2023-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2.本次董事会于2023年10月26日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陆勤超以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300832      证券简称：新产业        公告编号：2023-089

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.本次监事会会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2.本次监事会于2023年10月26日上午10:30以现场表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

　　5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经核查，监事会认为《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1.《公司第四届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2023-090

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2023年第三季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2023年前三季度的经营成果和财务状况，公司《2023年第三季度报告》已于2023年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日