杭州巨星科技股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的 公告

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下：

　　一、2023年前三季度利润分配预案

　　根据公司2023年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185,101.35元，母公司实现净利润1,142,859,521.60元；截至2023年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元，母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元（以上数据均未经审计）。

　　公司拟定2023年前三季度利润分配预案为：以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），预计现金分红总额为209,033,681.85元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

　　二、利润分配预案的合法合规性

　　1、《公司章程》第二百六条规定：在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

　　2、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》规定：在公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

　　综上，公司本次利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了股东利益、公司经营现状和未来发展需求，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定，审议、决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意本次董事会拟定的2023年前三季度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2023-052

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于召开公司2023年第三次临时股东

　　大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2023年11月27日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

　　2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案及编码情况

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议决议审议通过，详见2023年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　3、议案4为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年11月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

　　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路35号证券投资部

　　邮政编码：310019

　　传真号码：0571-81601088

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项：

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、会议咨询：公司证券投资部

　　联系电话：0571-81601076

　　联系人：陆海栋

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　附注：

　　1、 如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：________________           委托人身份证号码：________________

　　委托人股东账号：__________________           委托人持股数：

　　受托人名称或姓名：________________           受托人身份证号码：________________

　　委托日期：________________________           委托人签名：______________________

　　证券代码：002444             证券简称：巨星科技             公告编号：2023-048

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：仇建平    主管会计工作负责人：倪淑一      会计机构负责人：倪淑一

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：仇建平    主管会计工作负责人：倪淑一    会计机构负责人：倪淑一

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2023-049

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审议，同意公司董事会编制的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　二、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

　　根据公司2023年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185,101.35元，母公司实现净利润1,142,859,521.60元；截至2023年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元，母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元（以上数据均未经审计）。

　　公司拟定2023年前三季度利润分配预案为：以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），预计现金分红总额为209,033,681.85元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　同意根据证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订《公司独立董事工作制度》。修订后的《公司独立董事工作制度》同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》

　　同意根据证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订《公司审计委员会实施细则》。修订后的《公司审计委员会实施细则》同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　五、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》

　　经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，向银行申请融资授信总额度增加至不超过120亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据公司业务实际发展情况，为提高公司决策效率，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关附件。

　　七、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意于2023年11月27日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2023-050

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

　　根据公司2023年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185,101.35元，母公司实现净利润1,142,859,521.60元；截至2023年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元，母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元（以上数据均未经审计）。

　　公司拟定2023年前三季度利润分配预案为：以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），预计现金分红总额为209,033,681.85元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》

　　经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，向银行申请融资授信总额度增加至不超过120亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司监事会

　　二○二三年十月二十七日