上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2023-057

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　全体监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技            公告编号：2023-055

　　上海岩山科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、变更公司名称、证券简称、注册地址、办公地址及联系方式公司名称已变更为“上海岩山科技股份有限公司”，证券简称已变更为“岩山科技”，注册地址已变更为“中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层”，公司已于2023年9月搬迁至新办公地址，变更后的办公地址为上海市浦东新区博霞路11号3楼，邮政编码变更为201203，联系电话变更为021-61462195，传真变更为021-61462196，电子邮箱变更为stock@stonehill-tech.com。详见公司于2023年8月5日披露的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-037）、2023年8月31日披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-046）、2023年9月5日披露的《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》（公告编号：2023-049）。

　　2、变更第八届监事会非职工代表监事施健先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，公司股东大会选举张晓霞女士为第八届监事会非职工代表监事。详见公司于2023年8月31日披露的《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-041）。

　　3、拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分股权，2023年9月4日，本次交易涉及的协议各方均已完成全部协议签署。详见公司于2023年8月31日披露的《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）、2023年9月5日披露的《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-050）。

　　4、拟转让全资子公司100%股权事宜公司拟转让全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司100%股权，截至目前股权变更的工商登记手续已经完成。详见公司于2023年8月31日披露的《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海岩山科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈于冰    主管会计工作负责人：黄国敏      会计机构负责人：喻佳萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈于冰    主管会计工作负责人：黄国敏    会计机构负责人：喻佳萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2023-056

　　上海岩山科技股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事认真审议了《公司2023年第三季度报告》，认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日