安徽丰原药业股份有限公司 第九届十四次董事会决议公告

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153          公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年10月25日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2023年10月14日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《公司2023年第三季度报告》

　　《公司2023年第三季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。现对公司第九届董事会审计委员会成员进行部分调整。

　　调整前的审计委员会成员：朱卫东先生（主任委员）、陈结淼先生、汝添乐先生。

　　调整后的审计委员会成员：朱卫东先生（主任委员）、陈结淼先生、段金朝先生。

　　调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十月二十五日

　　证券代码：000153       证券简称：丰原药业     公告编号：2023-047

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计：□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：R是 □否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何宏满            主管会计工作负责人：李俊

　　会计机构负责人：陈志锐

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：9,984,871.87元。

　　法定代表人：何宏满                                      主管会计工作负责人：李俊

　　会计机构负责人：陈志锐

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日