北大医药股份有限公司第十届 董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年10月25日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　公司董事会对2023年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2023年第三季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件的精神和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　《第十届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2023-042

　　北大医药股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年10月25日上午11:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　公司董事会对2023年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2023年第三季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件的精神和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第十届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2023-044

　　北大医药股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件的精神和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。

　　上述修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日