广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：688683               证券简称：莱尔科技                   公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年10月20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司根据2023年第三季度的实际经营情况编制了《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2023年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技       公告编号：2023-067

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2023年10月20日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年10月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案审议通过。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10月27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688683                                                  证券简称：莱尔科技

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：伍仲乾          主管会计工作负责人：肖燕           会计机构负责人：肖燕

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：伍仲乾        主管会计工作负责人：肖燕        会计机构负责人：肖燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：伍仲乾        主管会计工作负责人：肖燕        会计机构负责人：肖燕

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 的相关规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日