金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第三季度的财务及经营状况。

　　公司2023年第三季度报告刊登在2023年10月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2023-059

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2023年10月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002515                证券简称：金字火腿                公告编号：2023-060

　　金字火腿股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）转让中钰资本股权回购款剩余债事项

　　为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。至此，公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

　　2022年10月，公司与安吉巴玛、施延军达成债务承担协议，上述价款支付的债务由施延军承接。该事项经公司第六届董事会第十次会议及公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　截至本报告披露日，安吉巴玛、施延军已支付2亿元价款，尚有1亿元依约应在2023年12月30日前支付。

　　（二）2022年度向特定对象发行股票事项

　　公司于2022年10月13日召开了第六届董事会第九次会议，2023年2月21日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股。上述事项经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　深圳证券交易所上市审核中心于2023年3月29日出具了《关于金字火腿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具了《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890号）。根据该批复，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，新增股份已于2023年8月25日在深圳证券交易所上市。

　　（三）冷冻城“数字智能化立体冷库扩建项目”情况

　　公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。具体见公司于2021年5月11日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》（公告编号：2021-036）。该项目因审批延后，目前尚未开工。

　　（四）数字化超级工厂情况

　　公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号（公司于2021年1月13日竞得地块）建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。截至本报告期末，该项目土建部分已完成80%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金字火腿股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：任奇峰    主管会计工作负责人：周国华      会计机构负责人：李华安

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任奇峰    主管会计工作负责人：周国华    会计机构负责人：李华安

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2023年10月26日