深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会2023年第八次会议决议公告

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2023-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第八次会议通知于2023年10月13日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年10月25日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　《深圳劲嘉集团股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容于2023年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　公司按照《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销不符合解锁条件的限制性股票合计8,811,296股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》[众环验字(2023)2500001号]，公司总股本从1,470,887,550股减少至1,462,076,254股，注册资本从1,470,887,550元减少至1,462,076,254元。

　　具体内容详见2023年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2023年10月）。

　　该议案涉及的注册资本以及股本变更事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2023-062

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　第六届监事会2023年第四次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第四次会议于2023年10月13日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于2023年10月25日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳劲嘉集团股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容于2023年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2023-064

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于深圳市唯亮光电科技有限公司

　　完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2023年9月20日，经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第七次会议审议通过，同意公司之全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司（以下简称“劲嘉新源”）与深圳市唯亮光电科技有限公司（以下简称“唯亮科技”）的原股东方及其他增资方深圳中富电路股份有限公司签署《关于深圳市唯亮光电科技有限公司之增资协议》，劲嘉新源对唯亮科技增资1,521.73913万元，增资完成后，劲嘉新源将持有唯亮科技7%的股权，从而切入先进半导体及光电器件封装材料等电子材料相关业务。

　　具体内容详见公司于2023年9月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告》。

　　近日，公司收到唯亮科技的通知，唯亮科技就投资人信息、注册资本、经营范围、董事等事项办理了工商变更登记手续，并于2023年10月25日收到了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，完成工商变更登记。

　　二、变更登记情况

　　三、备查文件

　　1、深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：002191            证券简称：劲嘉股份           公告编号：2023-063

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司

　　2023年10月25日

　　单位：元

　　法定代表人：乔鲁予         主管会计工作负责人：富培军       会计机构负责人：富培军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：乔鲁予       主管会计工作负责人：富培军         会计机构负责人：富培军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日