四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600979      证券简称：广安爱众     公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2023年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　八、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　十一、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　十二、审议通过《关于修订<突发事件信息披露应急处理管理办法>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　十三、审议通过《关于修订<对外发言人制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600979      证券简称：广安爱众     公告编号：2023-070

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2023年1-9月生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2023年1-9月生产经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、水务板块

　　二、电力板块

　　三、燃气板块

　　四、光伏

　　注：公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司主要负责光伏业务开发及运营。

　　五、数据来源及风险提示

　　上述数据系公司内部统计，未经审计。为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众         公告编号：2023-069

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2023年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2023年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　注：本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。该事项来源于对主营业务（水力发电）收入因外部因素影响而减少的补偿，并非与正常经营业务无关；已签订了长期补偿协议，本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定的补偿款项，该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源，因此并非属于偶发性，对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余正军        主管会计工作负责人：贺图林        会计机构负责人：方景云

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-39,261.76元, 上期被合并方实现的净利润为： -39,414.30 元。

　　公司负责人：余正军        主管会计工作负责人：贺图林        会计机构负责人：方景云

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余正军        主管会计工作负责人：贺图林        会计机构负责人：方景云

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:四川广安爱众股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余正军 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：方景云

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余正军 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：方景云

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余正军 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：方景云

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　报告期内，公司通过以支付现金、承担债务方式作为合并对价，收购广安前锋三供水务有限公司100%股权，属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年10月27日