北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688687          证券简称：凯因科技         公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688687          证券简称：凯因科技       公告编号：2023-045

　　北京凯因科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2023年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688687             证券简称：凯因科技

　　北京凯因科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至报告期末，“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,509,027股，持股比例为2.05%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京凯因科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周德胜        主管会计工作负责人：郭伟        会计机构负责人：刘洪娟

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京凯因科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：周德胜        主管会计工作负责人：郭伟        会计机构负责人：刘洪娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京凯因科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周德胜        主管会计工作负责人：郭伟        会计机构负责人：刘洪娟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日