江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688685          证券简称：迈信林          公告编号：2023-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月9日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2023年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年第三季度报告》

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688685                                                  证券简称：迈信林

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1. 三季度，受行业政策、定价规则、税收政策变化等因素的持续性影响，公司主要客户即各航空主机单位对批量性产品采购价格进行调整，相应导致公司业务部分产品毛利率下浮较大。

　　2. 公司申报的省科技成果转化专项资金项目“精密复杂飞机结构件关键技术研发及产业化”于2019年立项，并获批专项资金1500万元。在本报告期内，省科技部门受到国家机构审计监管要求，对该项目省拨资金进行调整，由1500万元调整为1300万元，公司于2023年第三季度退还200万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张友志        主管会计工作负责人：张建明        会计机构负责人：张建明

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张友志        主管会计工作负责人：张建明        会计机构负责人：张建明

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张友志        主管会计工作负责人：张建明        会计机构负责人：张建明

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688685          证券简称：迈信林         公告编号：2023-037

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　关于高管辞职及高管聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到市场总监巨浩先生提交的书面辞职申请。巨浩先生调任至郑州郑飞机械有限责任公司，担任执行董事并全面负责经营管理工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。巨浩先生仍任公司第三届董事会董事。

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高管补选的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理张友志先生提名，公司决定聘任王启先生为公司市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：认为王启先生具备相应职务的专业素质和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司相关职务的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　王启先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月至2010年2月，担任常州康迪信精密电子有限公司车间主任；2010年3月至今，历任本公司生产部部长、采购部部长、总裁助理，目前担任本公司副总裁。

　　截至本公告披露日，王启先生未直接持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。