北京首钢股份有限公司2023年度 董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度董事会第六次临时会议的会议通知于2023年10月18日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年第三季度报告》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议案》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对拟任董事会秘书人选发表了独立意见。

　　因工作调整，陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任乔雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

　　议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　　（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于部分管理机构调整的议案》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为推动智能制造在生产过程中的应用，推进企业数字化转型，切实加强各项管理业务与生产经营制造过程的联系，提高生产效率和产品质量，实现发展战略与管理创新的紧密结合，公司拟将智能化应用部信息系统应用以及智能工厂建设的业务职责划入制造部，将智能化应用部的电讯管理等业务职责划入设备部，并撤销智能化应用部；将运营规划部运营管理、精益管理、专利与高新技术企业管理、法律事务管理等业务职责分别划入办公室(党委办公室)、制造部、迁顺技术中心、董事会秘书室，并撤销运营规划部。

　　三、 备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　（二）深交所要求的其他文件

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　乔雨菲简历

　　乔雨菲，女，1988年1月生，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁；中国民生金融投资部高级副总裁；首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理，北京首熙投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汽车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资有限公司监事。现任北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理。

　　乔雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-057

　　北京首钢股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月26日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年度董事会第六次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议案》，公司董事会同意聘任乔雨菲同志为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　乔雨菲同志已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格，熟悉履职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　　董事会秘书乔雨菲同志的联系方式如下：

　　电话：010-88293727

　　传真：010-88292055

　　电子邮箱：qiaoyf1827@sgqg.com

　　地址：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼

　　特此公告。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　乔雨菲简历

　　乔雨菲，女，1988年1月生，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁；中国民生金融投资部高级副总裁；首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理，北京首熙投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汽车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资有限公司监事。现任北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理。

　　乔雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

　　证券代码：000959                证券简称：首钢股份                公告编号：2023-055

　　北京首钢股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.应收款项融资较上年末增加主要是为降低采购成本，采购原燃料票据结算减少，现金支付比例增加。

　　2.预付账款较上年末增加主要是预付原燃料货款增加所致。

　　3.其他权益工具投资、其他综合收益较上年末增加主要是公司持有的铁科轨道股票价格变动所致。

　　4.在建工程较上年末减少无形资产增加主要是主要是京唐公司取得二期土地权属证，在建工程归集的相关土地费用结转到无形资产所致。

　　5.应交税费较上年末增加主要是应交增值税增加所致。

　　6.其他应付款较上年末减少主要是支付收购球烧资产款项及第一期限制性股票回购款所致。

　　7.一年内到期的非流动负债较上年末减少主要是偿还25亿公司债影响所致。

　　8.信用减值损失同比减少主要是应收账款收回，冲回计提减值影响所致。

　　9.资产减值同比增加主要是主要是钢材价格下滑，计提存货跌价准备增加所致。

　　10.营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受钢材市场需求疲软、价格下跌，而原材料高位运行，产品盈利空间挤压，企业经济效益下滑。

　　11.收回投资收到的现金同比增加主要是北京首钢新能源材料公司转让其持有的智新电磁股权所致。

　　12.取得投资收益收到的现金同比减少主要是收到参股企业分红减少所致。

　　13.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是本期在建工程项目减少所致。

　　14.投资支付的现金同比增加主要是本期支付收购球烧资产款所致。

　　15.吸收投资收到的现金同比大幅增加主要是智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资影响所致。

　　16.支付其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加主要是偿还集团借款增加所致。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京首钢股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：赵民革    主管会计工作负责人：刘同合      会计机构负责人：龚娟娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：赵民革    主管会计工作负责人：刘同合    会计机构负责人：龚娟娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　(三) 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京首钢股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-056

　　北京首钢股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书陈益同志的书面辞职报告。因工作调整，陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定，陈益同志的辞职，自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，陈益同志持有公司股票261,000股，占公司总股本的0.0033%，均为公司2021年实施限制性股票激励计划所授予的限制性股票。陈益同志将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

　　公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

　　特此公告。

　　北京首钢股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日