杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2023年10月20日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　董事会一致认为，公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。原审计委员会委员葛浩华先生担任公司董事、副总经理，不符合上述规定。为保证公司董事会审计委员会规范运作，经董事长提名，公司董事会同意选举独立董事刘春彦先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。葛浩华先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-039

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第九次会议通知已于2023年10月20日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2023年10月26日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-040

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于

　　2023年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　1、计提资产减值准备原因及金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的资产状况和2023年三季度经营成果，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2023年第三季度计提减值损失共计26,601,562.55元，计提明细如下：

　　单位：人民币元

　　2、本次计提资产减值准备的说明

　　根据《企业会计准则》规定，公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。根据公司金融资产减值的会计政策，报告期公司计提信用减值损失11,546,617.69元，计提合同资产减值损失15,054,944.86元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2023年第三季度合并报表利润总额26,601,562.55元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603173                                                 证券简称：福斯达

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：冯庆生        会计机构负责人：朱湘珍

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：冯庆生        会计机构负责人：朱湘珍

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：冯庆生        会计机构负责人：朱湘珍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2023年10月26日