（上接D129版）四川浩物机电股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告

　　（上接D129版）

　　十、 审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，现对《董事会提名委员会实施细则》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，现对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，现对《董事会战略委员会实施细则》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、法规及规章的有关规定，并结合公司实际情况，现对《投资者关系管理制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现对《董事会秘书工作细则》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《信息披露管理制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、 审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现对《证券投资管理制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章等规定，并结合公司实际情况，现对《内部控制制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、 审议《关于修订<风险管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现对《风险管理制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、 审议《关于修订<战略规划管理办法>的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现对《战略规划管理办法》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、 审议《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、 审议《关于修订<筹资内部控制管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国会计法》等相关法律、法规和规范性文件及《内部控制制度》的规定，结合公司实际情况，现对《筹资内部控制管理制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、 审议《关于调整公司董事长薪酬方案的议案》

　　根据公司生产经营实际情况，为确保公司各项工作的顺利推进，公司拟调整董事长薪酬方案。调整后，董事长年薪标准为人民币120万元/年，其中，基本年薪占60%，按月发放；绩效年薪占40%，年终考核后发放；绩效指标包括市值、净利润、经营净现金流、重点工作；董事长薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，自董事会、股东大会审议通过后并自2023年1月1日起执行。

　　关联董事陆才垠先生已回避表决。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十四、 审议《二二三年第三季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二二三年第三季度报告》（公告编号：2023-46号）。

　　二十五、 审议《关于提议召开二二三年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月13日（星期一）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二二三年第二次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二二三年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-47号）。

　　备查文件：《九届十一次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日