云南神农农业产业集团股份有限公司关于 修改公司章程并办理变更备案登记的公告

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2023-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

　　因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团       公告编号：2023-089

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年10月26日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、 《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2023年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，不存在参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2023-088

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日   14点00分

　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并于2023年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间2023年11月14日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　2、登记地点云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

　　3、登记方法拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

　　3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室

　　4、邮政编码：650051

　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

　　6、电话：0871-63193176

　　7、传真：0871-63193176

　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南神农农业产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605296                                                 证券简称：神农集团

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、子公司清算注销情况

　　公司全资子公司宣威神农食品有限公司，统一社会信用代码：91530381MA6PU6529M，认缴注册资本10,000万元人民币，成立日期2020年9月24日，因外部经营环境变化等因素影响，公司未实缴注册资本、未开展经营业务，于2023年9月5日完成清算注销登记。

　　公司全资子公司云南神农未来种业有限公司，统一社会信用代码：91530304MA7CWJU160，认缴注册资本1,000万元人民币，成立日期2021年12月1日，因外部经营环境变化等因素影响，公司未实缴注册资本、未开展经营业务，于2023年9月20日完成清算注销登记。

　　公司全资子公司富源神农猪业发展有限公司，统一社会信用代码：91530325MA6PTLYH1L，实缴注册资本1,000万元人民币，成立日期2020年10月10日，因外部经营环境变化等因素影响，公司未开展经营业务，于2023年9月21日完成清算注销登记。

　　2、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

　　公司子公司云南神农集团石林畜牧有限公司（以下简称“石林畜牧”）因“配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产”的原因，于2023年9月18日收到昆明市生态环境局石林分局出具《行政处罚决定书》石生环罚字[2023]28号，罚款38.70万元，石林畜牧已采取措施完成整改，并及时缴纳了罚款。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训        主管会计工作负责人：舒猛        会计机构负责人：段坤芬

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：何祖训        主管会计工作负责人：舒猛        会计机构负责人：段坤芬

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训        主管会计工作负责人：舒猛        会计机构负责人：段坤芬

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训 主管会计工作负责人：舒猛 会计机构负责人：段坤芬

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训 主管会计工作负责人：舒猛 会计机构负责人：段坤芬

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训 主管会计工作负责人：舒猛 会计机构负责人：段坤芬

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团         公告编号：2023-086

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月26日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长何祖训先生主持会议，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、 《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、 《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2023-087）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号，以下简称《上市公司治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127号，以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220号，以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕129号，以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕6号）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据公司内部管理机构调整的实际情况，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

　　7、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　8、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　9、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　10、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　11、 《关于审议<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　12、 《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日