北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688597        证券简称：煜邦电力            公告编号：2023-081

　　债券代码：118039        债券简称：煜邦转债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会决议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688597                       证券简称：煜邦电力

　　债券代码：118039                       债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号），公司于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张，每张面值100元，发行总额41,080.60万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕180号文同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周德勤        主管会计工作负责人：刘文财        会计机构负责人：曾莉

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：周德勤        主管会计工作负责人：刘文财        会计机构负责人：曾莉

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周德勤        主管会计工作负责人：刘文财        会计机构负责人：曾莉

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688597       证券简称：煜邦电力          公告编号：2023-082

　　债券代码：118039       债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月17日(星期五) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月10日(星期五) 至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yupont.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日 下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月17日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：周德勤

　　董事会秘书：计松涛

　　财务总监：刘文财

　　独立董事：寇日明

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月17日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月10日(星期五) 至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yupont.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-84423548

　　邮箱：ir@yupont.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：688597         证券简称：煜邦电力          公告编号：2023-079

　　债券代码：118039         债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委员会委员的调整，公司董事兼副总经理计松涛先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

　　调整前：寇日明、冯柳江、计松涛。

　　调整后：寇日明、冯柳江、霍丽萍。

　　调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688597            证券简称：煜邦电力       公告编号：2023-080

　　债券代码：118039            债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议通知已于2023年10月20日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　董事会认为，公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此，公司董事兼副总经理计松涛先生不再担任审计委员会委员，董事会提议选举董事霍丽萍女士为第三届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会委员为：寇日明、冯柳江、霍丽萍。调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-079）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日