柳州两面针股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：600249        证券简称：两面针       公告编号：临2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将2023年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况

　　三、 主要原材料的价格波动情况

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针        公告编号：临2023-016

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

　　● 根据公司发展需要，经协商一致，公司拟聘请中喜为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与永拓进行了事先沟通，永拓对本次变更会计师事务所无异议。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　历史沿革：中喜会计师事务所（以下简称“中喜”或“该所”）最早于1985年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一。1993年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；1995年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务资产评估资格；2000年，经中国人民银行总行和财政部批准，首批获得金融相关业务资格。经司法部和最高人民法院批准，可以从事司法会计鉴定业务。经财政部批准，获得特大型国有企业审计资格；2013年11月8日经北京市财政局京财会许可批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。2015年，取得国家军工保密审计资格。

　　2. 人员规模

　　截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数1,247名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。

　　3. 业务规模

　　2022年度中喜服务客户7,000余家，实现收入总额 31,604.77万元，其中：审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。2022年度服务上市公司客户41家，挂牌公司客户172家。中喜服务客户包括国家部委、国有企业集团、上市公司、IPO公司、新三板挂牌公司、金融企业、军工单位、行政事业单位、医院、大专院校、外资企业以及民营企业等。

　　4. 投资者保护能力

　　中喜已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5. 诚信记录

　　中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 6次，执业行为受到自律监管措施 1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟任项目合伙人：饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务（其中2015-2016年曾为本公司提供过年报审计业务），近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。

　　拟任签字注册会计师：周香萍，2006 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家制造业企业提供审计专业服务。2017 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8 家。

　　拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除项目合伙人饶世旗、拟任签字注册会计师周香萍 2021年因在执行皇氏集团 2018至2020年报审计中未按要求执行识别和评估重大错报风险程序及函证程序执行不到位等原因被出具警示函措施以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　经双方沟通，2023年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2022年度持平。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构永拓从2020年至2022年已为公司提供了3年的审计服务，此期间永拓坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司2022年度出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于永拓与公司的服务合同到期，结合公司经营管理及发展需要，经友好协商，拟变更中喜为公司2023年度审计机构。公司对永拓及其工作团队在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢和诚挚敬意。

　　（三）公司与前后任所会计师事务所的沟通情况

　　公司已就会计师事务所变更事宜与永拓进行了充分沟通，永拓对变更事宜表示理解且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他相关规定，做好沟通及配合工作。

　　二、 拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对中喜的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议聘任中喜为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事认为中喜具备证券期货相关业务审计执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计工作的要求。本次变更会计师的理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。同意聘请中喜为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2023年10月26日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2023-018

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1. 审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

　　为确保公司2023年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。详见同期披露的《两面针关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2023-016）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2023年11月15日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。详见同期披露的《两面针关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-017）

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针       公告编号：临2023-017

　　柳州两面针股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日 09点 30分

　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见于2023年10月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　1、 登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　2、 登记时间 2023年11月08日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿等费用自理

　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

　　3、 联系部门：董事会办公室

　　4、 电话：0772-2506159，传真：0772-2506158

　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州两面针股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600249                    证券简称：两面针

　　柳州两面针股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　●第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林钻煌     主管会计工作负责人：王为民    会计机构负责人：游发禄

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林钻煌    主管会计工作负责人：王为民    会计机构负责人：游发禄

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林钻煌     主管会计工作负责人：王为民   会计机构负责人：游发禄

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2023年10月26日