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成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603053 证券简称：成都燃气公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定编制的《2023年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司2023年7-9月的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1.成都燃气第二届董事会第二十四次会议决议

　　2.成都燃气第二届董事会审计委员会第十三次会议决议

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603053 证券简称：成都燃气

　　成都燃气集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　年初至本报告期末，营业总收入为370,411.34万元，同比增加28,535.59万元，增幅8.35%；归属于上市公司股东的净利润为43,855.48万元，同比增加1,211.66万元，增幅2.84%。

　　主营业务方面，年初至本报告期末，公司天然气供应稳定，各项资源落实、稳价工作开展有序，公司天然气各类用户数达到344万户，其中居民客户338万户；年初至本报告期末实现销气量13.28亿立方米，同比增加0.50亿立方米，增幅3.89%。

　　综合服务业务方面，年初至本报告期末，公司着力拓展市场，以客户需求为导向拓展业务类型，如燃热厨电业务拓宽商厨渠道，推出一站安厨业务；安居业务创新软管类隐患整改模式，提升整改效率；暖居业务引进空调新风业务，由单一的采暖功能向着全屋舒适性场景迈进，大力提升燃气具销售、燃气保险、安居业务等综合服务业务规模，实现综合服务业务规模1.60亿元。

　　综合能源业务方面，年初至本报告期末，公司加快推进综合能源业务拓展，整合各方资源，加快综合能源转向轻资产模式，探索区域外合同能源管理，主要聚焦医院、大型工业等能源应用场景，本年预计新增发展综合能源项目5个，以“为客户节能降碳、助力绿色低碳发展”为目标持续开展业务推动。

　　投资拓展方面，为助力成渝双城经济圈建设，推进燃气产业链强链补链，2023年8月18日，公司第二届董事会第二十三次会议同意成都燃气与重庆燃气集团股份有限公司合资设立特种设备检测公司，注册资本拟为人民币1000万元，双方各出资人民币500万元，股权比例为50%:50%；拟申请非自检机构甲类B1级DD2、DD3检测资质，主要业务为管道压力检验检测、合于使用评价。

　　公司第二届董事会、监事会原定于2023年9月25日任期届满。鉴于公司第三届董事会及第三届监事会换届选举工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2023年9月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-020）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:成都燃气集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计