唐山三友化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2023-056号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月26日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章程》有关条款进行修改和完善。

　　本次《公司章程》修订的主要内容对照表如下：

　　因本次修改有删除章节和新增条款，故对后续各章节及条款序号相应调整顺延。除以上主要条款修订外，公司结合中国证监会、上海证券交易所等有关新规要求对《公司章程》全文进行了全面梳理，部分仅修订表述的条款未全部在对照表中列示，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600409        证券简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春生        主管会计工作负责人：姚志强        会计机构负责人：刘广来

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：唐山三友化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春生        主管会计工作负责人：姚志强        会计机构负责人：刘广来

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：唐山三友化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春生        主管会计工作负责人：姚志强        会计机构负责人：刘广来

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:唐山三友化工股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春生         主管会计工作负责人：姚志强       会计机构负责人：刘广来

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：唐山三友化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春生        主管会计工作负责人：姚志强         会计机构负责人：刘广来

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：唐山三友化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春生        主管会计工作负责人：姚志强        会计机构负责人：刘广来

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2023-053号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2023年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　四、其他说明

　　1、以上披露的均价均为不含税价格。

　　2、2023年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2023-054号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　九届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届三次董事会的会议通知于2023年10月16日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2023年10月26日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2023年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目，项目报批总投资83,799.98万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的议案》（公告编号：临2023-055号）。

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章程》有关条款进行修改和完善。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-056号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《公司关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的公司董事会各专门委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023] 4号）及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，制定《公司会计师事务所选聘管理办法》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-057号）。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票简称：三友化工        股票代码：600409       编号：临2023-055号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目。

　　● 投资项目实施主体：唐山三友电子化学品有限责任公司

　　● 项目投资金额：报批总投资83,799.98万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。

　　● 本投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安评、环评、节能评估、开工审批等审批手续，能否获批存在一定的不确定性。

　　● 本次投资项目可能面临由于自主开拓市场难度大、环保、安全以及经营管理等方面导致的投资后项目不能实现预期收益的风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）基本情况

　　为加快构建“三链一群”产业布局，实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）积极谋划建设高端电子化学品产业园项目，公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）拟依托公司自身化工基础优势、循环经济产业特色，在公司所在地曹妃甸南堡经济开发区投资83,799.98万元建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目。

　　（二）决策程序履行情况

　　公司于2023年10月26日召开九届三次董事会，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的议案》。该投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　二、项目实施主体基本情况

　　公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司

　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91130230MACA21NX81

　　成立时间：2023年03月07日

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：李建渊

　　注册地址：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区

　　主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司持股比例：100%。

　　电子化学品公司资信状况良好，目前尚未开展具体经营活动。

　　三、投资项目基本情况

　　1.项目名称：年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目。

　　2.项目建设内容及规模：本工程项目总建筑面积53,486平方米，主要新建年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目生产装置，与生产装置配套的全部辅助设施及公用工程设施、厂前区等。

　　3.项目建设地址：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区。

　　4.项目建设期：21个月。

　　5.项目投资预算、资金来源：项目报批总投资83,799.98万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。

　　6.项目技术来源：本项目所需技术已与相关单位签订技术转让协议，已取得相关技术，技术来源可靠，无知识产权纠纷。

　　7.项目预期收益：经初步测算，项目投产后预计年均营业收入4.84亿元（含税），年均利润总额2.72亿元，预计项目静态投资回收期为4.95年，总投资收益率32.50%。

　　8.项目审批情况：目前，项目所需土地已完成过户，项目已通过河北省安全生产委员会办公室安全准入联合审查，并在河北省发展和改革委员会完成备案。安评、环评、节能评估等相关手续正在办理中。

　　四、项目投资的必要性及对公司的影响

　　（一）该项目符合国家产业政策和地方发展规划

　　电子化学品项目属于国家重点鼓励发展类项目，《产业结构调整指导目录（2019年）》明确将超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产列为鼓励类发展领域；《国家重点支持的高新技术领域》将超净高纯试剂及特种（电子）气体、先进的封装材料、彩色液晶显示器用化学品等列为国家重点支持的高新技术领域；国家《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》将特种气体、超高纯化学试剂明确列为先进化工材料下的电子化工新材料；湿电子化学品、电子特气属于《战略性新兴产业分类（2018）》中的战略新兴产业，是专用化学品及材料制造；《中国制造2025》提出了我国70%的核心基础零部件以及关键基础材料需实现自主保障的规划，为电子特气国产化提供了政策指导和支持。同时，该项目建设符合南堡经济开发区发展规划，有利于促进地方经济发展和增加社会就业。

　　（二）有利于发挥公司自身化工优势，推动主业向高端延伸发展

　　发展电子化学品项目是公司“三链一群”产业布局的重要组成部分，既是公司将主业向高端延伸发展的需要，也是公司实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略的必然选择。

　　该项目位于南堡开发区内，能够利用公司自身基础化工产业优势，推动园区氯碱、硅业等产业有效协同，将公司发展深度融入区域大循环经济，实现区域产业链条的“补链、延链、强链”，拓展产业链合作空间维度、共享高质量发展成果。

　　（三）该项目具有广阔的市场前景，有利于打造新的效益增长极

　　电子化学品分为湿电子化学品和电子特气，下游应用领域主要为集成电路、显示面板、光伏等。近年来，半导体集成电路产业加速向中国大陆转移，中资、外资半导体企业纷纷在中国大陆投资建厂，中国大陆显示面板产能逐年攀升，市场规模扩大带动整体产业链进入快速上升通道，进一步带动电子化学品市场稳健发展，项目建成后可满足不断扩大的市场需求，打造公司新的效益增长极。

　　五、投资项目的风险分析

　　（一）项目达不到预期收益水平的风险

　　尽管公司对项目进行了客观分析及可行性研究论证，但下游客户对现有质量稳定的供应商依赖性较强，投产初期公司将面临产品认证周期长、市场销售壁垒高等不利因素，自主开拓市场难度相对较大，销售收入增长具有一定的滞后性，项目盈利水平将受到一定影响。如果下游客户对产品认证不能达到预期，产能利用率无法提升，无法覆盖项目折旧和原料成本的影响，公司将面临净利润持续为负的风险。公司将多方努力做好下游市场的渠道铺设工作，科学安排生产，把握产品市场，确保项目收益。

　　（二）环保风险

　　湿电子化学品和电子特气主要为物理纯化工艺，存在着少量三废排放。项目施工期可能存在扬尘、噪声、废水、固废不达标排放风险；运行期可能存在因环保设施故障导致的废气、废水污染物不达标排放的风险。在项目试运行阶段应开展竣工环保验收工作，运行期加强管理，确保各项污染控制设施正常运行。

　　（三）安全风险

　　本项目涉及重点监管的危险化学品、重大危险源。国家对危险化学品的生产、储存、使用和运输均制定了相关法律法规，如果未来公司的安全管理制度未得到有效执行或者员工工作疏忽导致操作不当，运行时可能存在发生火灾、爆炸、中毒等安全生产事故的风险。公司将加强安全教育培训、做好“双控”管理，确保公司安全管理制度和操作规程严格执行，有效防范系统性安全风险。

　　（四）本投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安评、环评、节能评估、开工审批等审批手续，能否获批存在一定的不确定性。

　　（五）本项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工     公告编号：临2023-057号

　　唐山三友化工股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日  10点30分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2023年10月26日召开的九届三次董事会审议通过。相关公告于 2023 年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2023年11月9日（星期四）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　2、现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　九届三次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。