山东邦基科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：603151       证券简称：邦基科技       公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月13日  14 点00 分

　　召开地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月13日

　　至2023年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在公司第二届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2023年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上述（一）1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　4、登记材料须在登记时间2023年11月12日17:00前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。

　　（二）登记地点

　　登记地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议。

　　（三）登记时间

　　现场登记时间：2023年11月12日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：0533-7860087 邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东邦基科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603151                                                 证券简称：邦基科技

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成        主管会计工作负责人：罗晓        会计机构负责人：罗晓

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王由成        主管会计工作负责人：罗晓        会计机构负责人：罗晓

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成        主管会计工作负责人：罗晓        会计机构负责人：罗晓

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东邦基科技股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成         主管会计工作负责人：罗晓            会计机构负责人：罗晓

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成           主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成        主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603151       证券简称：邦基科技         公告编号：2023-046

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目

　　暨使用募集资金向子公司实缴注册资本

　　及补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目（以下简称“原项目”），实施主体为全资子公司张家口邦基饲料有限公司（简称“张家口邦基”）。

　　● 新项目名称及投资金额：井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目（以下简称“新项目”），计划总投资30,099.28万元，本次拟使用变更的募集资金10,500万元用于新项目第一、二期建设；新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”），注册资本10,000.00万元，本次拟使用募集资金10,500.00万元，其中10,000.00万元用于实缴注册资本，500万元增加资本公积。

　　● 变更募集资金投向的金额：10,501.01万元。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2024年10月。

　　● 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

　　● 本事项已由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）1

　　1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。

　　, 实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

　　根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金，调整后项目情况如下：

　　截至2023年9月30日，上述募集资金使用情况如下：

　　截至2023年9月30日，公司募集资金结余金额为人民币29,245.68万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。

　　（二）本次拟变更的募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的概况

　　根据下游市场客户需求发展趋势，结合公司战略发展规划，为进一步提高产能利用率，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司拟将首次公开发行“张家口邦基-新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基，注册资本10,000.00万元，本次拟使用募集资金10,500.00万元，其中10,000.00万元计入实收资本，500.00万元计入资本公积。

　　本次涉及变更投向的募集资金（不含对应账户孳息）金额占公司首次公开发行募集资金总额和净额的比例分别为15.23%和15.38%。

　　本次变更部分募集资金投资项目的事项未构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）变更募集资金投资项目的决策程序

　　公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意变更部分募集资金用途，并授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。

　　公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。本次变更部分募集资金投资项目并向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、原项目计划投资情况

　　原项目计划投资总额为人民币10,501.01万元，全部使用募集资金投入，其中场地建设及装修1,300.00万元，软硬件设备购置及安装9,569.91万元，基本预备费478.50万元，铺底流动资金452.60万元。项目实施主体为子公司张家口邦基，实施地点位于河北省张家口市察北管理区金沙管理处石老五村。项目的主要建设内容为新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目。

　　原项目于2021年3月2日完成了张家口市察北管理区行政审批局的立项备案程序，项目建设期为2年。

　　2、原项目实际投资情况

　　原项目以子公司张家口邦基为实施主体，截至2023年9月30日，该项目尚未实际投入募集资金，拟将该项目募集资金主要投入新项目的建设实施，其余补充公司流动资金。

　　（二）变更的具体原因

　　原项目“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”以子公司张家口邦基为实施主体，该公司产品主要服务于河北省。公司设计该募投项目是依据当时的河北省的市场环境、行业发展趋势、意向目标客户的养殖存栏发展规划以及公司当时的实际产能情况等因素确定的。受行业周期性下滑以及北方地区动物疫病的影响，公司在该区域的重要意向目标客户养殖存栏的规划目标下滑，无法消化公司新建项目增加的产能，短期内继续实施该项目的必要性降低。

　　此外，四川省作为传统生猪养殖大省，连续多年生猪出栏数量连续保持全国第一，2022年全年四川省实现生猪出栏6,548.4万头,比上年增长3.7%。2022年6月，四川省印发“十四五”生猪产业发展推进方案。根据该方案，结合四川省生猪生产资源禀赋与“十四五”期间城乡统筹发展规划，四川将在全省五大经济区布局年出栏生猪6,000万头左右，建设100个优质商品猪战略保障基地县；到2025年，培育和引进生猪产业化龙头企业产值10亿级的20家、产值50亿级的5家。考虑到饲料企业的运输半径限制，四川省地区天然的生猪养殖优势和未来较好的发展趋势，为在该地区新建生产基地带来的新增产能消化奠定了目标市场基础。

　　综合以上情况考虑，公司认为继续实施原募投项目可能导致产能利用率不高，降低募集资金的使用效率；为了有效利用募集资金，提高产能利用率，同时降低公司的资金成本，获得更高的投资收益，公司拟将“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金10,501.01万元，其中的10,500.00万元用于全资子公司四川邦基“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。

　　三、详细介绍新项目的具体内容

　　（一）投资项目简介及规模

　　项目名称：井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目。

　　实施主体：四川邦基生物科技有限公司。

　　实施地点：四川井研经济开发区 C 区。

　　内容及规模：新建产品检测中心、检化验室、生产车间、生产智能控制系统、自动配比称量控制系统、自动调速控制系统、制粒控制系统、自动称料包装控制系统及自动码垛机器人系统及配套设施，达到年产 18 万吨高档配合、浓缩饲料智能生产线。

　　新项目预计投资进度及产生收益时间：本项目预计于2024年10月建成投产，并于当年产生收益。

　　项目的经济效益：经过可行性论证和项目效益测算，本次募集资金投资项目实施具有较强的可行性，项目预计内部收益率（所得税后）为27.73%，投资回收期约5.8年。

　　（二）项目实施主体简介

　　（三）项目投资计划

　　新项目总投资为30,099.28万元，共分为三期，本次计划使用募集资金投入10,500.00万元用于新项目第一、二期建设。项目一、二期总投资明细如下：

　　（四）项目可行性与必要性分析

　　1、项目可行性分析

　　（1）项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势

　　近年来，国家高度重视食品和公共卫生安全，出台了《饲料药物添加剂安全使用规范》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》、《新饲料和新饲料添加剂管理办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《全国饲料工业“十三五”发展规划》、《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020年）》、《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021年）》和《中华人民共和国农业农村部公告（第194号）》等一系列规范和政策推动和规范饲料产业发展，避免由饲料中不合规的药物添加引起的养殖过程中兽药的不正当使用，及由此造成的肉与肉制品中兽药残留，和食用者的多种急慢性中毒作用、耐药菌株的产生和变态反应以及三致（致癌、致畸和致突变）作用。

　　公司生产的饲料产品均不含有抗生素等多种药物添加剂。与此同时，相比于同类型产品，公司饲料产品选用的原材料品质相对较高且配比优良，富含多种维生素和氨基酸，更能满足猪生长的不同阶段对营养的需求，使得食用公司饲料的生猪体质相对较为健康，减少了猪生病的可能性，从而进一步降低了饲养过程中兽药的使用频率。因此公司产品符合国家政策要求和行业发展趋势，项目实施具有较强的可行性。

　　（2）公司的产品优势和生产经验及流程规范为项目顺利实施奠定基础

　　在原材料和配方的把控上，公司在多年生产经营过程中更加重视原材料的选择和配方的优化，与国际一流的原材料供应商建立了持续稳定的合作关系，并将研发工作与实际饲育相结合，通过分析对比不同配方的饲养效果，不断优化和更新自身产品配方。高品质的原材料和更能满足用户实际养殖需求的配方共同作用形成了公司的产品优势，为保障最终饲养效果奠定了坚实基础。

　　与此同时，在生产经验和流程规范方面，公司依托现有生产基地和长时间的生产经营积累了大量的生产经验，并据此总结建立了完善的流程规范和质量管理体系。公司从管理层面对生产体系进行严格把控，产品生产实现全流程可追溯，故障问题定位到具体操作环节及人员，确保公司产品一致性良好、品质稳定，提高了客户满意度。与此同时，公司旗下各生产基地企业还通过了ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证。公司基于原材料和配方的产品优势、丰富的生产经验和完善严格的流程规范以及质量控制制度将为保证新生产基地产品质量提供宝贵的经验，为项目顺利实施奠定基础。

　　（3）公司广泛的客户基础和品牌知名度为项目新增产能消化提供支撑

　　经过多年经营，公司现阶段已积累了深厚的客户基础，并在养殖户中拥有较高的品牌知名度。通过客户自发的宣传裂变和公司独特的以知识培训代替产品营销的销售理念，公司下游客户群体不断扩大，销售收入逐年递增。在未来，公司现有的客户基础和品牌知名度将为公司进一步扩大市场提供口碑和品牌双助力，从而为项目新增产能消化提供支撑。

　　（4）公司稳定的原材料采购渠道为项目顺利实施提供保障

　　在公司多年生产经营过程中，通过与国内外原材料厂商的友好交流，从客户角度提出针对原材料相关产品的生产和管理意见，帮助其严控质量体系，不断升级改善产品品质，与上游原材料厂商建立了良好的合作关系。与此同时，公司在生产经营中还秉承诚信为先的原则，在原材料供应商之间形成了良好的口碑，建立了稳定的原材料采购渠道，为公司正常生产经营奠定了基础，并保证了新建生产基地的原材料供应，为项目顺利实施提供了保障。

　　2、项目必要性分析

　　（1）项目的实施有利于公司扩大生产能力，缓解产能瓶颈

　　公司现阶段生产基地主要集中在吉林和山东两省。按照饲料企业产能计算公式进行测算，两地的产能利用率均已接近饱和。面对日益增长的市场需求，公司虽通过合理的订单规划、增加设备及人员作业时长等方式保证了产品的交付速度与质量，但在当前饲料企业快速整合、行业集中度加速提升的行业背景下，产能不足不仅不能满足公司当下快速增加的业务需求，也在一定程度上制约和影响了公司的长远和可持续发展。

　　因此，公司拟通过本项目的建设，在井研县工业园区新建生产基地，以通过增加厂房、设备和人员配置等方式为公司扩大生产提供基础。项目实施有利于扩大公司生产能力，缓解公司产能瓶颈，满足不断增长的下游市场需求，为客户提供更优质、高效的产品和服务，进一步提高公司综合竞争实力，巩固及提升公司的市场地位，为公司加大国内市场拓展力度奠定坚实的基础。

　　（2）项目的实施有利于公司完善业务布局，增强品牌影响力

　　合理的业务布局是生产型企业发展的基础，通过合理完善的业务布局能够实现对公司产能的整体规划并有效降低公司在销售过程中的运输成本。与此同时，生产基地作为公司在不同地区的根据地，能够为相应地区的客户提供涵盖生产、技术咨询和售后服务的一站式服务，并增强当地消费者对品牌的认知度和认可度，为更好拓展当地市场提供基础。

　　考虑到饲料产品的运输成本相对较高，运输距离会对饲料生产企业的利润带来较大影响，因此饲料行业存在销售半径限制。在饲料企业发展壮大过程中，在不同地区新建生产基地是扩大产品辐射范围、增强公司实力和竞争力的必经之路。现阶段，由于公司产品品质优良，在养殖户中拥有较高的口碑，客户范围已经拓展至云南等地。但考虑到销往四川地区的饲料产品是从其他生产基地生产并运输过去，其运输距离已远超饲料行业的运输半径限制，在一定程度上降低了该部分产品利润，降低了公司产品在云南地区的市场竞争力。因此为了强化市场竞争力，公司将选择在井研县工业园区新建生产基地。项目的实施将有利于公司进一步贴近产品市场、优化公司业务布局、降低运输成本、开发国内市场并增强公司的品牌影响力。

　　（3）项目的实施有利于提升公司生产自动化程度，提高生产效率并降低生产成本

　　当前，以智能制造为代表的新一轮产业变革迅猛发展，自动化、智能化成为制造业发展的重要趋势。公司目前以人工搭配自动加工设备的生产模式为主，虽然在饲料产品制备等核心生产环节已经实现了自动化生产，但在原材料投放和产品包装等环节还以人工为主，尚未完全实现自动化和智能化生产。生产线自动化程度的不足在一定程度上影响了公司产品的生产效率，制约了公司发展。

　　通过本扩产项目的实施，公司将能在缓解产能瓶颈、保证自身生产能力的同时，建设涵盖投料、生产、包装和装车全流程的自动化和智能化的生产线，提高生产效率。因此项目实施有利于依托公司现有完善的生产工艺流程，通过建设自动化和智能化的生产线，提升公司生产自动化程度和生产效率，并通过提高单位时间内产量摊低生产成本，增强企业核心竞争力。

　　（4）项目的实施有利于充分发挥公司产品技术优势并形成规模经济效益

　　下游旺盛的市场需求是本项目实施的初衷，也是本项目顺利实施的有力保障。在此基础上，新生产基地的建设带来的产能增加将有利于充分发挥公司依托多年生产经验形成的配方和产品技术优势，实现现有资源的价值最大化，并有助于形成内部规模经济效益，有效降低单位产品的固定资产投入和管理、研发、服务以及营销等成本，实现边际效益递增。与此同时，生产规模的扩大还有助于增强原材料的采购和议价能力，进一步降低生产成本。因此本项目的实施将在提升公司猪用浓缩料和猪用配合料生产能力的基础上，充分发挥公司产品技术优势，并通过降低原材料采购成本和摊低单位产品成本，形成规模经济效益，为公司发展壮大奠定基础。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目的市场前景

　　四川省是我国第一养猪大省，根据四川省统计局统计数据，2022年全年全省实现生猪出栏6,548.4万头,比上年增长3.7%，有力促进了全省畜牧业高质量发展，也有力促进了四川第一产业和GDP的稳步回升。2022年6月，四川省印发“十四五”生猪产业发展推进方案。根据该方案，结合四川省生猪生产资源禀赋与“十四五”期间城乡统筹发展规划，四川将在全省五大经济区布局年出栏生猪6,000万头左右，建设100个优质商品猪战略保障基地县；到2025年，培育和引进生猪产业化龙头企业产值10亿级的20家、产值50亿级的5家。考虑到饲料企业的运输半径限制，四川省地区天然的生猪养殖优势和未来较好的发展趋势，为在该地区新建生产基地带来的新增产能消化奠定了目标市场基础。

　　（二）新项目风险提示

　　1、原材料价格波动风险

　　饲料的主要原材料包括玉米和豆粕。在本公司饲料生产过程中，上述两项主要原材料成本占生产成本比例较高。且玉米与豆粕作为农产品和农副产品，其价格主要受当年收成和不同季节供求关系的变化而产生较大的波动，因此玉米和豆粕和等主要原材料价格的变化会对饲料企业的效益产生较大的影响。若未来原料价格出现大幅上涨，而公司由于市场因素或其他原因未能及时调整饲料产品价格，则存在项目盈利不达预期的风险。

　　2、生猪及猪肉价格波动的风险

　　近年来，国家出台一系列的政策措施减少生猪价格的市场波动，例如当生猪价格过度低迷时发出预警信息、启动中央储备冻肉收储的响应机制和调控措施等，这些措施在一定程度上减少了生猪价格的波动。然而，生猪价格波动的周期性依然存在。因此，若未来生猪及猪肉价格出现大幅下跌，养殖户积极性下降，可能降低对于饲料的需求，从而对项目产生不利影响的风险。

　　3、产品质量控制风险

　　饲料产品的品质对饲养动物及居民健康有着重要影响，公司一直将产品质量安全作为企业可持续发展的基础，建立了科学完善的质量管理体系，在原材料采购、生产过程及产成品等各环节进行质量把控，确保产品品质的稳定可靠。但是饲料生产依然存在发生质量问题的可能性，若此类事情发生或将对公司的业绩产生一定的不利影响。

　　4、项目未按计划实施及收益不及预期的风险

　　新项目是公司根据当前宏观经济环境、行业状况并结合公司发展需要而提出的，若宏观经济环境、对外贸易政策以及行业环境发生变化，新项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险和收益不及预期的风险。

　　五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

　　截至本公告日，四川邦基“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”已取得建设项目备案证明，并已取得环评批复。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更募投项目，是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出的合理决策，符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项，并同意将本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项，并同意将本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项发表如下意见：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在变相损害公司及股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更部分募集资金投资项目的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2023-044

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于2023年10月20日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2023-045

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知于2023年10月20日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日