重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688410          证券简称：山外山          公告编号：2023-069

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年10月26日（星期四）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席秦继忠先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-070）。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688410        证券简称：山外山           公告编号：2023-070

　　重庆山外山血液净化技术股份公司

　　关于2023年前三季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年10月26日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、 计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年前三季度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为7,578,188.22元。具体情况如下表所示：

　　单位：元（人民币）

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,930,948.37元。

　　（二） 资产减值损失

　　公司在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。合同资产采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计5,647,239.85元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提2023年前三季度信用减值损失和资产减值损失共计7,578,188.22元，对公司合并报表利润总额影响数为7,578,188.22元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、 专门说明意见

　　（一） 审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二） 董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年9月30日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　（四） 监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

　　五、 其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688410                    证券简称：山外山

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

　　2、公司于2023年10月12日完成 2023年半年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每股转增0.49股，合计转增70,917,826 股，为保持基本/稀释每股收益可比性，上年同期数进行同步调整计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年7月10日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意公司拟以不超过人民币27,000万元自有资金设立全资子公司重庆圆中圆生物材料有限公司，详见公司2023年7月12日披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。本期合并报表已包含此公司。

　　2023年7月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。详见公司2023年7月4日披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。2023年7月10日，公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司确定2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年7月10日，本次激励计划限制性股票调整后授予总量717.50万股，预留授予限制性股票数量143.50万股，以32.30元/股的授予价格向符合授予条件的209名激励对象授予限制性股票574.00万股。详见公司2023年7月12日披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-050）和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:重庆山外山血液净化技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高光勇       主管会计工作负责人：喻上玲     会计机构负责人：张微微

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：高光勇      主管会计工作负责人：喻上玲      会计机构负责人：张微微

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高光勇       主管会计工作负责人：喻上玲      会计机构负责人：张微微

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日