广联达科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月21日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事7名，董事吴佐民先生、李伟先生因工作原因委托董事刘谦先生代为参会，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2023-065

　　广联达科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年10月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2023-066

　　广联达科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人袁正刚、主管会计工作负责人刘建华及会计机构负责人（会计主管人员）李一丹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：2023年5月，公司实施利润分配，以总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。因此，上年同期基本每股收益和稀释每股收益进行对应调整。

　　2023年前三季度经营简述与分析

　　1、行业近况

　　（1）房建市场继续调整，政策逐步发力，静待信心恢复

　　报告期，国内固定资产投资37.50万亿元，同比增长3.1%，其中工业投资和基础设施投资增长较快，房地产开发投资8.73万亿元，同比下降9.1%，房屋新开工面积7.21亿平方米，同比下降23.4%。房地产产业链相关企业仍处于激烈竞争、调整和洗牌的过程中，行业集中度逐步提升，行业相关主体在当前阶段发展信心不足，短期内降本减费、保证现金流仍然是企业主要经营举措。

　　今年以来，“稳地产”成为政策重点关注发力点。2023年7月，中央政治局会议提出：“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”。下半年以来，国家和地方出台了一系列提振房地产市场发展的措施，包括降低购房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等，同时多个核心城市陆续调整住房限购政策，各地政府因城施策，部分城市全面取消限购限售政策，部分城市在特定区域、特定面积放宽限购限售条件。

　　2023年4月，中央政治局会议提出要在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。7月，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，城中村改造正在加速推进，业内预计投资规模超万亿级别。各地正按照部署，积极开展配套政策制定、摸清城中村底数、编制改造项目方案等工作，住房和城乡建设部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。7月，中央政治局会议明确要加大保障性住房建设和供给。8月，国常会审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》，保障性住房建设再迎政策利好。城中村改造和保障房建设，将有利于为房建行业注入新活力，带动相关上下游行业平稳健康发展。

　　（2）基建投资稳定增长，数字化蓝海空间广阔

　　2023年前三季度，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长6.2%。其中，铁路运输业投资增长22.1%，水利管理业投资增长4.9%，道路运输业投资增长0.7%，公共设施管理业投资下降1.2%。基建投资持续保持稳定增长，成为国家经济稳定增长的重要抓手。

　　2023年9月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》，提出到2027年，公路数字化转型取得明显进展。构建公路设计、施工、养护、运营等“一套模型、一套数据”，基本实现全生命期数字化，推动公路勘察、设计、施工、验收交付等数字化，实现不同环节间数字化流转，促进基于数字化的勘察设计流程、施工建造方式和工程管理模式变革。这与公司今年以来重点推进的基建一体化战略完全契合，即利用BIM技术打通设计、造价、施工、运维各环节应用，一模到底，保证信息一致性、实时性，使整个建筑全生命周期效率最高、成本最低。公司在公路领域初步具备设计、成本、施工一体化的能力，将率先在公路领域实现规模化扩张，并逐步拓展到其他基建领域。

　　2、前三季度经营情况简述

　　报告期，公司营业收入同比增长7.02%，收入增速有所降低。受宏观经济增速放缓、房地产投资下行、建筑业项目开工下降等因素影响，公司所服务的建筑行业相关客户面临一定的经营压力，出于控制成本费用等考虑，客户当前在数字化方面的投入强度有所降低。另外，为快速响应客户的系统性数字化需求，做深客户经营，加速产品融合，公司在年初主动进行变革，将原来的三大BG组织打破，建立了客户群、产品线以及业务平台的网状透明组织，形成了客户群-解决方案-产品线-产品-平台的业务管理体系，为客户提供了一个基于平台加组件的完整解决方案服务体系。组织架构调整后的适应、磨合也在一定程度上影响了公司今年业务开展的节奏。

　　面对内外部环境的变化，报告期公司进一步加强存量客户精细化运营，造价岗位工具软件等核心产品的续费率保持提升；着力优化产品结构，解决方案类产品中自研软硬件等高毛利率产品所占比例提升；加大开拓公共建筑、基建等相关客户和项目，施工项目管理和数字新成本业务向市政公共建筑、城市更新改造、保障房、工业、产业园区、自建楼宇以及公路桥梁等基建领域拓展，客户和项目结构进一步优化。

　　报告期，公司营业总成本比上年同期增加6.93亿元，同比增长18.34%，营业总成本增速高于营业收入增速，导致净利润下滑较多。营业总成本增加主要是人力成本和折旧摊销增加所致，其中人力成本增加4.99亿元，主要是去年员工人数增加所致；折旧摊销增加1.42亿元，主要是募集资金投资项目在年初结项转入无形资产后开始摊销、西安研发基地在年初投入使用转入固定资产开始折旧所致。

　　过去几年，为了抢抓客户行业数字化转型的机遇，公司在产品研发、营销渠道建设以及行业PaaS平台打造上均保持了较高的资源投入强度。目前公司已经打通贯穿设计、交易、成本、施工过程管理、运维的完整业务链条，建立了覆盖全国的营销网络和快速响应客户需求的服务能力，行业底层PaaS平台初步成型，“平台+生态”模式正在稳步推进。经历资源的快速投入期后，公司将进一步聚焦客户核心业务场景，着眼于为客户实现降本增效，进一步优化资源配置，提升资源利用效率。

　　分业务情况如下：

　　（1）数字造价业务

　　报告期，数字造价业务实现营业收入36.73亿元，同比增长10.00%。报告期内签署云合同25.34亿元，同比下降8.49%，剔除上年同期签订的多年期合同影响，新签云合同较去年基本持平。在客户行业不景气的情况下，数字造价业务因面向客户招投标和项目结算、成本精细化管控等核心业务场景需求，体现出较强的经营韧性，报告期造价岗位工具的续费率同比保持提升；数字新成本在上半年重点做好客户交付的情况下，产品应用率同比大幅度提升，并向市政公共建筑、工业园区、厂房等多种业态客户拓展，产品应用范围进一步扩大。

　　（2）数字施工业务

　　报告期，数字施工业务实现营业收入7.52亿元，同比下降15.55%。报告期数字施工业务重点改善和提升经营质量，一是调整产品结构，聚焦客户核心业务场景，加大自研软硬件产品销售，大幅降低外购低毛利率产品比重。二是优化项目结构，加大向市政公共建筑、城市更新、保障房、公路桥梁等基建领域的拓展力度，公共建筑、基建相关客户和项目占比提升明显。三是狠抓回款和控费，通过多种举措紧抓销售回款，施工业务的销售回款同比保持两位数以上增长；报告期进一步优化人员规模、严格日常经营费用预算管控、加强智能硬件供应链集中管理，施工业务的成本费用管控得到明显加强。

　　（3）数字设计业务

　　报告期，数字设计业务实现营业收入0.64亿元，同比增长5.88%。目前数字设计业务营业收入主要来自子公司鸿业科技的设计产品，如 BIMSpace房建设计产品、Civil市政设计产品等。2022年以来，公司陆续发布了具有完全自主知识产权的数维设计产品，包括数维房建设计和数维市政设计，未来数字设计业务将逐步以数维新产品销售为主。数维设计产品今年的重点任务是通过标杆客户和标杆项目建设，深度验证和迭代产品价值，打通设计成本一体化价值，覆盖2万名设计师，为明年产品规模化销售和应用奠定基础。

　　3、后续举措

　　（1）坚定发展信心，抓住发展机遇

　　随着我国进入城镇化后期，房地产转向高质量发展，基础设施投资规模保持稳定增长，建筑企业单纯依靠规模驱动实现高速发展的时代已经过去。当前建筑企业竞争加剧，行业平均利润率走低，建筑行业已经进入从粗放式管理走向精细化管理、从规模红利走向管理红利的新时期。虽然当下面临行业调整，短期来看信心的缺乏在一定程度上影响了客户的正常业务投入，但长期来看，在行业复苏回暖以后，建筑行业数字化转型将迎来更好的发展机遇期。随着房地产业逐步企稳复苏、基建投资稳步发力以及推动数字化的相关政策陆续落地，建筑企业将更有意愿、有动力、有能力实施自身的数字化转型，通过数字化手段降本增效，实现高质量发展。

　　公司作为数字建筑平台服务商，将充分发挥多年来在规划设计、交易、成本、施工、运维等建筑全生命周期积累的数字化服务能力，帮助建筑行业客户实现数字化转型升级。

　　（2）加强资源聚焦，实现价值突破

　　优化产品布局，围绕客户商务、技术、生产专业线，进行产品线结构优化，满足客户关键业务管理需求。补强产品能力，从以土建阶段为主向全过程拓展。聚焦项目平台建设，在巩固企业级管理系统和项目级产品数据纵向互通的同时，进一步打通项目级各产品间的数据链接，进行产品价值升级

　　优化区域布局，优选占全国项目比例近70%的14个重点区域进行重点维护，加大对优质客户的覆盖和深度经营，围绕央企、地方国企、头部民企实现快速突破，大力拓展城市更新、保障房、市政公共建筑、工业、产业园区等项目业态。

　　优化业务布局，紧抓基建行业蓝海市场，加大基建业务整体投入，短期聚焦公路，突破产品价值升级，后续基于公路能力向铁路、轨交等线性工程进行延伸，长期联合生态伙伴，布局大交通领域。

　　（3）严控成本费用，切实降本增效

　　研发上，产品基于业务平台进行开发迭代，不断沉淀组件、调用组件，减少产品独有开发部分，缩短产品开发、迭代周期，降低开发成本；销服上，优化客户、商机等关键信息的分享机制，提高销售线索到合同、交付、回款的效率；内部运营上，借用数字化手段进行流程升级，提升产研效率、营销效率、管理效率；组织管理上，根据产品和区域优化情况，调整人员规模，优化人才结构，持续盘点组织资源利用效率，提高人均效能；管控手段上，严格执行预算管理制度，强化预算执行考核，严控非必要支出。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

　　2、利润表项目大幅变动的情况及原因

　　3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2023年10月，刁志中先生已将其持有的公司部分股份进行质押，质押数量为10,800,000股。本次质押前其质押股份数量为52,100,000股，本次质押后质押股份数量为62,900,000股。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）募集资金投资项目进展情况

　　截至2023年9月30日募投项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

　　注1：本表“调整后投资总额”较“募集资金承诺投资总额”减少2,797.85万元，其中由于扣除募集资金发行手续费减少3,650.90万元，由于“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余募集资金转为“BIM设计专业软件项目”包含853.05万元的资金利息。

　　注2：公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的募集资金21,255.99万元（含利息），用于新增的“BIM设计专业软件项目”。

　　注3： 造价大数据及AI应用项目投资进度100.13%，超过承诺投资总额0.13%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。

　　注4：数字项目集成管理平台项目投资进度100.81%，超过承诺投资总额0.81%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。

　　注5： BIM三维图形平台项目投资进度101.26%，超过承诺投资总额1.26%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。

　　注6：广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目已于2023年6月如期全部建设完成并投入使用。截止2023年9月30日募集资金投入进度未达100%的原因是项目建设尾款约2,918.38万元（以最终审计结算金额为准）处于结项审计中尚未支付，项目质保金约1,565.18万元（以最终审计结算金额为准）未到支付时点，上述两部分金额将在以后期间按结算进度支付。

　　（二）2023年回购股份方案

　　2023年8月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币45元/股（含）。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　截止至2023年10月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份4,181,080股，占公司股份总数0.2511%，最高成交价为人民币24.50元/股，最低成交价为人民币23.17元/股，成交总金额为人民币100,210,303.60元（不含交易费用）。截至目前，2023年回购股份方案正在持续推进中。

　　（三）2023年员工持股计划

　　2023年9月22日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过2023年员工持股计划（草案）及管理办法的议案。2023年10月12日，2023年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至目前，2023年员工持股计划正在持续推进中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广联达科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁正刚            主管会计工作负责人：刘建华      会计机构负责人：李一丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁正刚        主管会计工作负责人：刘建华         会计机构负责人：李一丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：袁正刚           主管会计工作负责人：刘建华     会计机构负责人：李一丹

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广联达科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月26日