株洲中车时代电气股份有限公司关于 设立董事会科技创新委员会及董事会 战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

　　证券代码：688187（A股）    证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2023-047

　　证券代码： 3898（H股）      证券简称：时代电气（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）董事会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科研创新战略的有效执行，公司于2023年10月26日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立本公司董事会科技创新委员会并制定其工作细则的议案》《关于选举本公司第七届董事会科技创新委员会成员的议案》，同意设立董事会科技创新委员会，并同意《董事会科技创新委员会工作细则》(具体详见本公告上网公告附件)，同意选举尚敬先生、李东林先生、刘可安先生、李开国先生、高峰先生为董事会科技创新委员会委员，其中尚敬先生为董事会科技创新委员会主席，以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全ESG管理体系，第七届董事会第四次会议同时审议通过了《关于本公司董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG工作职责并相应修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》(具体详见本公告上网公告附件)。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688187                                                  证券简称：时代电气

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末，公司A股股东户数为18,112户，H股登记股东户数为1,072户。

　　注1： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年前三季度公司实现营业收入人民币140.95亿元（上年同期人民币108.76亿元），同比增长29.60%。

　　1、轨道交通装备产品收入稳定增长

　　2023年前三季度公司轨道交通装备产品实现营业收入人民币77.22亿元（上年同期人民币72.02亿元），同比增长7.24%。其中，轨道交通电气装备业务收入人民币62.52亿元（上年同期人民币57.03亿元），同比增长9.63%；轨道工程机械业务收入人民币8.83亿元（上年同期人民币7.83亿元），同比增长12.89%；通信信号业务收入人民币3.82亿元（上年同期人民币3.74亿元），同比增长2.14%；其他轨道交通装备业务收入人民币2.05亿元（上年同期人民币3.42亿元），同比下降40.06%。

　　2、新兴装备产品收入大幅增长

　　2023年前三季度公司新兴装备产品实现营业收入人民币60.83亿元（上年同期人民币35.29亿元），同比增长72.37%。其中，功率半导体器件实现营业收入人民币21.38亿元（上年同期人民币12.92亿元），同比增长65.37%；工业变流实现营业收入人民币17.36亿元（上年同期人民币8.45亿元），同比增长105.52%；新能源汽车电驱系统实现营业收入人民币12.34亿元（上年同期人民币8.35亿元），同比增长47.88%；海工装备实现营业收入人民币5.52亿元（上年同期人民币2.91亿元），同比增长89.84%；传感器件实现营业收入人民币4.23亿元（上年同期人民币2.66亿元），同比增长58.84%。

　　3、其他业务收入稳中有升

　　2023年前三季度公司其他业务实现营业收入人民币2.90亿元（上年同期人民币1.45亿元），同比增长99.84%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李东林        主管会计工作负责人：刘泽华        会计机构负责人：孙珊

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：株洲中车时代电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人： 李东林        主管会计工作负责人：刘泽华        会计机构负责人：孙珊

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：株洲中车时代电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李东林        主管会计工作负责人：刘泽华        会计机构负责人：孙珊

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688187（A股）     证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2023-046

　　证券代码： 3898（H股）       证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　关于第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2023年10月26日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年10月12日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于本公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；（2）公司2023年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；（3）公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　综上，监事会同意本公司2023年第三季度报告。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023年第三季度报告。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　2、审议通过《关于制定<本公司合规管理办法>的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　3、审议通过《关于制定<本公司禁止商业贿赂管理办法>的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月26日