深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年10月26日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员，董事会同意董事李琴女士担任审计委员会委员，具体如下：

　　审计委员会成员：赖楚敏女士（独立董事，主任委员) 、赵振业先生(独立董事)、李琴女士（董事）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　公司根据战略发展规划，对组织架构进行调整，进一步优化公司治理，可以提升公司管理水平与运营效率。审议程序符合《公司章程》的规定，董事会同意调整公司组织架构的方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2023-038

　　深水海纳水务集团股份有限公司关于

　　调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项予以公告。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员，董事会同意董事李琴女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的审计委员会成员为：赖楚敏女士（独立董事，主任委员） 、赵振业先生（独立董事）、李琴女士（董事）。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳      公告编号：2023-039

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司战略发展规划与实际业务情况，公司对组织架构进行了调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平与运营效率。深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下：

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300961                证券简称：深水海纳                公告编号：2023-040

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李海波    主管会计工作负责人：秦琴      会计机构负责人：秦琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李海波       主管会计工作负责人：秦琴      会计机构负责人：秦琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2023-037

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

　　本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司监事会

　　2023年10月27日