新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601121         证券简称：宝地矿业       公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月26日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长邹艳平先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及《公司章程》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　1、《新疆宝地矿业股份有限公司对外投资管理制度》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　本制度尚需公司股东大会审议；

　　2、《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　本制度尚需公司股东大会审议；

　　3、《新疆宝地矿业股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作细则》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；

　　4、《新疆宝地矿业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；

　　5、《新疆宝地矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。

　　（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，同意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。

　　（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。

　　（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意提请召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601121       证券简称：宝地矿业       公告编号：2023-061

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月13日  10 点30 分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月13日

　　至2023年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告及制度。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年11月12日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱XJBDKY@outlook.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）登记手续拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

　　（三）注意事项参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或股东代理人交通、住宿自理。

　　（二） 参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式：

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部

　　联系电话：0991-4850667

　　电子邮箱：XJBDKY@outlook.com

　　联系人：王略、贾智慧

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆宝地矿业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601121        证券简称：宝地矿业        公告编号：2023-062

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会、监事会的基本情况

　　根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事，2名职工代表监事。公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由11名调整至9名（其中6名非独立董事、3名独立董事），监事会组成成员由原5名调整至3名（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事）。并据此修订《公司章程》对应条款，该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交股东大会审议。

　　二、董事会换届选举情况

　　经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议；上述董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候选人中，宋岩女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　三、监事会换届选举情况

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2023年10月26日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名史华女士、杨超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（二）职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月26日召开职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

　　四、其他说明

　　公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：候选人简历

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　邹艳平，男，1980年3月出生，大学学历，选矿工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年3月至2005年2月，任新疆地矿局第一地质大队团委副书记（主持工作）；2005年2月至2006年5月，任新疆地矿局第一地质大队团委书记（期间借调地矿局组织人事处工作）；2006年5月至2020年9月，历任新疆地矿局第一地质大队所属鄯善县众和矿业有限责任公司副经理，第一地质大队办公室副主任兼党支部书记、办公室主任兼党支部书记，第一地质大队党委委员、副大队长，第一地质大队党委副书记、大队长（期间2018年至2019年在新疆自治区驻墨玉县南疆脱贫攻坚阔依其乡萨达克村任第一书记）；2020年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党委书记、董事长，2022年9月至今，任新疆华健投资有限责任公司董事长，2023年7月至今，任新疆地矿投资（集团）有限责任公司副总经理。

　　高伟，男，1967年2月出生，大学学历，物探高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至2004年1月，历任新疆地矿局第一地质大队技术员、北矿矿长、红云滩西矿矿长、运输公司副经理、吐鲁番金源矿冶有限责任公司宝地矿冶分公司副经理、经理；2004年1月至2005年9月，任新疆宝地矿业有限责任公司鄯善分公司经理、新疆地矿局第一地质大队副队级调研员；2005年9月至2006年8月任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长；2006年8月至2006年9月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事；2006年9月至2012年2月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年2月至2013年12月，任新疆宝地矿业有限责任公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2013年12月至2016年2月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2016年3月至2021年7月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年7月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理。

　　戚俊杰，男，1972年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年11月至2014年9月，历任新疆阿勒泰吉木乃县委委员、常委、副县长、副书记、纪检委书记、吉木乃口岸委党委委员，阿勒泰地区吉木乃边境经济合作区党工委委员、书记、管委会主任；2014年9月至10月，自由职业；2014年10月至2016年5月，任新疆广汇能源有限公司董事、新疆广汇能源天然气公司董事长；2016年5月至2020年4月，任上海广汇汽车有限公司党委书记、上海宝信汽车有限公司董事；2020年4月至2021年3月，任上海广汇汽车有限公司陕蒙区域总经理，2021年3月至2021年8月，任新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司总经理；2021年8月至今，任新疆宝地投资有限责任公司董事、总经理，兼任新疆地矿投资（集团）有限责任公司规划发展部部长。

　　尚德，男，1982年4月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年7月，任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室技术员、研发组长；2010年7月至2011年8月，任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室副主任；2011年8月至2015年3月，任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室党支部书记、实验室副主任；2015年3月至2019年8月，任新疆自治区地矿局第一地质大队人力资源部主任、办公室人力资源部党支部书记；2019年8月至2021年9月，任新疆自治区地矿局第二、第三水文工程地质大队党委委员、副大队长；2021年9月至2023年7月，任新疆地矿投资（集团）有限责任公司人力资源副部长；2023年7月至今，任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理。

　　姚瑶，女，1989年2月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至2015年，任新疆翰益房地产开发有限公司总经理助理；2015年12月至今，任北京翰龙知行投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至今，任新疆天和信达股权投资管理有限公司董事；2023年9月至今，任新疆红山私募基金管理股份有限公司董事。

　　周毅，男，1982年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2017年4月，任新疆自治区财政厅主任科员；2017年5月至2019年6月，任新疆投资发展集团有限责任公司金融产业部高级主管（主持工作）；2019年6月至2020年12月，任新疆水利投资控股有限公司战略投资部高级主管（主持工作）；2020年12月至2023年3月，任新疆凯迪投资有限责任公司战略投资部副部长；2021年8月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司董事；2023年3月至今，任新疆凯迪投资有限责任公司战略投资部部长、新疆征信有限责任公司董事。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　宋岩，女，1966年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1982年3月至1990年7月，担任新疆七一漂染厂财务科出纳、会计；1990年8月至1998年12月，历任新疆会计师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理；1999年1月至今，经历次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事；2021年02月至今任新疆新华水电投资股份有限公司独立董事；2017年12月至今任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任新疆银行股份有限公司监事。

　　王庆明，男，1960年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983年8月至1993年6月，任新疆地矿局第十一地质大队项目负责；1993年7至1998年1月，任新疆地质矿产研究所项目负责；1998年2月至2006年3月，历任新疆地质调查院项目管理、副院长兼总工程师；2006年4月至2008年8月，任新疆国土资源厅规划处副处长；2008年9月至2015年3月，任新疆国土资源厅矿产资源储量处处长；2015年4月退休；2020年10月至今，任新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。

　　潘银生，男，1961年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。正研级高级工程师。1987年4月至2003年4月，历任广东核电合营有限公司生产部运行处操纵员、值长、处长；2003年4月至2003年7月，任大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部副经理；2003年7月至2004年2月，任阳江核电有限公司（筹）总经理助理；2004年2月至2006年11月，任广东核电集团有限公司发展计划部总经理；2006年11月至2011年6月，任广东核电集团有限公司首席信息官兼集团ERP建设项目部总经理；2011年6月至2014年8月，任新疆阿勒泰地委委员、行署副专员；2014年9月至2015年12月，任中国广核集团有限公司安全总监；2015年6月至2017年5月，任新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会任前备案干部、中广核电力股份有限公司监事会主席；2016年1月至2020年12月，任大亚湾核电运营管理有限责任公司党委书记、总经理；2022年12月至今，任新疆中泰（集团）有限责任公司董事、中国核能行业协会信息化专业委员会主任。

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　史华，女，1977年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2000年10月至2013年7月，任新疆信德有限责任会计师事务所部门经理；2013年8月至今，任新疆润华股权投资有限公司财务总监、董事；2016年6月至今，任新疆汇中怡富投资有限公司董事。2013年12月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司监事。

　　杨超，男，1987年2月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2011年5月，任新疆地矿局物化探大队地质公司地质技术员；2011年5月至2012年3月，任新疆地矿局物化探大队任地质公司副项目负责人；2012年3月至2013年3月，任新疆地矿局物化探大队地质勘查所项目负责人；2013年3月至2014年8月，任新疆地矿局物化探大队任政治处副主任兼团委副书记；2014年8月至2016年1月，任新疆地矿局物化探大队任党委办公室副主任兼团委副书记；2016年1月至2018年1月，任新疆地矿局物化探大队党委办公室主任兼团委副书记；2018年1月至2020年5月，任新疆地矿局物化探大队党委办公室主任、团委书记；2020年5月至2021年11月，任新疆地矿局物化探大队党群办公室主任；2021年11月至今，任新疆地矿投资（集团）有限责任公司党政办公室副主任。

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　加依娜·叶尔扎提，女，1996年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021年8月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司矿产勘查部职员；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党群工作部群团干事。

　　证券代码：601121         证券简称：宝地矿业          公告编号：2023-063

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年10月26日召开职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事（简历附后）。

　　加依娜·叶尔扎提女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　加依娜·叶尔扎提未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　职工代表监事简历：

　　加依娜·叶尔扎提，女，1996年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021年8月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司矿产勘查部职员；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党群工作部群团干事。

　　证券代码：601121        证券简称：宝地矿业        公告编号：2023-064

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、关于《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款不变，新增条款序号部分根据修订相应作出调整，不再依次列示。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601121        证券简称：宝地矿业         公告编号：2023-060

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室召开，本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席郝志新先生主持，应参会监事5人，实际参会监事5人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

　　监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司有利于公司整合资源，优化管理架构，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。该事项的审议和表决程序等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　同意拟提名史华女士、杨超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601121        证券简称：宝地矿业        公告编号：2023-065

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于吸收合并公司全资子公司

　　新疆华兴矿业有限责任公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司（简称“华兴矿业”）。吸收合并完成后，华兴矿业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承接。

　　● 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　● 华兴矿业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、本次吸收合并概况

　　为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会同意公司对其全资子公司华兴矿业实施整体吸收合并。吸收合并完成后，华兴矿业的全部资产、负债、权益以及人员等由公司承接，其独立法人资格将被注销；同时，华兴矿业所持有的新疆天华矿业有限责任公司68%股权、新疆荣景矿业有限责任公司43%股权、新疆怡盛华矿业有限责任公司19%股权，将办理股权变更登记至本公司的手续，华兴矿业对外股权投资归属于本公司。

　　二、本次吸收合并双方基本情况

　　（一）合并方情况

　　公司名称：新疆宝地矿业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91650000731825217N

　　法定代表人：邹艳平

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼

　　注册资本：80,000万元

　　成立日期：2001年11月14日

　　经营范围：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营情况：截至2022年12月31日(经审计)，公司资产总额475,787.92 万元，归母净资产212,744.83万元，2022年1-12月实现营业收入76,060.93 万元，归母净利润20,011.15万元。

　　截至2023年9月30日，公司资产总额617,516.1万元，归母净资产302,855.83万元，2023年1-9月实现营业收入54,535.08万元，归母净利润17,151.93万元（未经审计）。

　　（二）被合并方情况

　　公司名称：新疆华兴矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：916501007817551579

　　法定代表人：吕波

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路442号新发大厦18楼1804室

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2005年11月1日

　　经营范围：采矿业、矿产地质勘查业的投资。地质勘查技术的研究开发咨询。矿产品（专项审批除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股比例：新疆宝地矿业股份有限公司持有100%股权。

　　经营情况：截至2022年12月31日(经审计)，华兴矿业资产总额22,097.93万元，净资产22,096.21万元，2022年1-12月实现营业收入3,539.82元，净利润38,712.75元。

　　华兴截至2023年9月30日，公司资产总额22102.72万元，净资产22100.85万元，2023年1-9月实现营业收入3.19万元，净利润4.65万元（未经审计）。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1.公司通过整体吸收合并的方式合并华兴矿业的全部资产、负债、人员和业务，吸收合并完成后，公司存续经营，华兴矿业的独立法人资格将被依法注销；同时，华兴矿业所持有的新疆天华矿业有限责任公司68%股权、新疆荣景矿业有限责任公司43%股权、新疆怡盛华矿业有限责任公司19%股权，将按照国家工商行政管理总局《关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》相关规定，办理股权变更登记至本公司的手续，华兴矿业对外股权投资归属于本公司。

　　2.吸收合并基准日为2022年12月31日。

　　3.吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

　　4.吸收合并完成后，华兴矿业现有全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务将由本公司承接与承继。

　　5.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　6.吸收合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更登记手续。

　　7.本次吸收合并完成后，被合并方现有全部在册员工由公司妥善安置。

　　8.合并双方分别履行各自法定审批程序，全部批准完成后，合并双方正式签订吸收合并协议。

　　9.合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要。由于华兴矿业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次吸收合并完成后，本公司的公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次吸收合并而改变。

　　五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　根据《中华人民共和国公司法》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于吸收合并协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、办理税务工商注销及变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601121         证券简称：宝地矿业          公告编号：2023-066

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于调整公司独立董事津贴的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴由每位独立董事每年税前伍万元调整至每位独立董事每年税前柒万元，独立董事津贴新标准从公司第四届董事会任期开始执行。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日