宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2023-100

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理厉征先生提交的书面辞职报告。厉征先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，厉征先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对厉征先生在担任副总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-101

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备的概况

　　为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年1-9月公司计提各类资产减值准备共计13,340.77万元，具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、计提资产减值准备事项的相关说明

　　（一）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2023年1-9月公司计提存货跌价准备10,865.71万元。

　　（二）坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023年1-9月公司计提坏账准备2,475.06万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提各类资产减值准备共计13,340.77万元，减少公司2023年1-9月合并报表利润总额13,340.77万元，已在公司2023年第三季度报告中反映。

　　四、风险提示

　　本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-102

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的90,000股限制性股票予以回购注销。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2023年8月21日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。具体内容详见公司2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-091）。

　　公司已根据法律规定，就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-092）。在约定的申报时间内，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（二）激励对象离职”的规定：“1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。”

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计5人，合计拟回购注销限制性股票90,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,173,000股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”） 开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2023年10月31日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：变动前数据为截至2023年9月30日的股本数据，鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所认为：

　　1、公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源以及本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-103

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于限制性股票回购注销实施完成

　　暨不调整可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：21.81元/股

　　● 调整后转股价格：21.81元/股

　　● 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“太平转债”的转股价格不变。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为21.81元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　2023年8月21日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。具体内容详见公司2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-091）。

　　目前公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次合计90,000股限制性股票于2023年10月31日完成注销。具体内容详见公司2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-102）。

　　根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“太平转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此“太平转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。    二、转股价格调整公式与调整结果

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

　　根据上述约定，限制性股票回购事项适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　P0=21.81元/股

　　A=11.91元/股，即限制性股票回购价格。

　　k=-90,000/473,929,106≈-0.02%，其中90,000为公司本次回购注销股数，473,929,106为公司本次回购注销实施前总股本。

　　因此，P1=21.81元/股。即本次限制性股票回购注销完成后，“太平转债”转股价格不变，仍然为21.81元/股。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-099

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的书面通知于2023年10月20日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于董事翁江宏先生在公司担任副总经理的职务，本次董事会同意调整审计委员会成员：

　　调整前：楼百均、蒲一苇、翁江宏。

　　调整后：楼百均、蒲一苇、朱伟。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603877                证券简称：太平鸟

　　债券代码：113627                债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　年初至报告期末，公司主要经营信息分析：

　　1、 公司主营业务分行业情况

　　单位：元 币种：人民币

　　2、 品牌盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　3、 线下销售渠道的盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　4、 线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5、 实体门店情况

　　单位：家

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张江平      主管会计工作负责人：王青林      会计机构负责人：林威申

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张江平       主管会计工作负责人：王青林      会计机构负责人：林威申

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张江平     主管会计工作负责人：王青林     会计机构负责人：林威申

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释，并对相应租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异等对2023年年初财务报表项目进行调整。具体调整项目如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日