上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订内容如下：

　　本次修订《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效，并在股东大会审议通过后组织办理相关的工商备案等事宜。授权管理层办理上述事宜，最终以工商行政管理部门核准备案为准。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日