河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2023-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2023年10月26日下午2:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2023年10月21日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2023-29

　　河钢资源股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届监事会第八次会议于2023年10月26日下午4:00在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合视频方式召开，2023年10月21日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第八次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：000923                证券简称：河钢资源                公告编号：2023-30

　　河钢资源股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、预付账款较年初减少67.50%，其变动的主要原因是南非pc公司预付保险金额减少；

　　2、应交税费较年初增加73.47%，其变动的主要原因是南非pc公司计提的所得税增加；

　　3、税金及附加较同期增加62.55%，其变动的主要原因是本期资源税增加；

　　4、财务费用较上年同期减少1.36亿元：其变动的主要原因是利息收入增加；

　　5、投资收益较上年同期增加30.71%：其变动的主要原因是本期环境恢复基金的收益增加；

　　6、公允价值变动收益较上年同期增加0.44亿元：其变动的主要原因是本期环境恢复基金市场价值增加；

　　7、所得税费用较上年同期增加45.14%：其变动的主要原因:一是本期利润总额增加使得计提所得税费用增加；二是递延所得税负债增加导致的递延所得税费用增加；

　　8、归母净利润较上年同期增加61.36%：其变动的主要原因：一是铜、铁矿石价格稳定，产品结构进一步优化，推动了业绩增长；二是利息收入较上年同期增加；

　　9、经营活动产生的现金流量净额减少40.79%：主要原因是与上年同期相比，本期应收账款增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河钢资源股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王耀彬    主管会计工作负责人：于超      会计机构负责人：于超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王耀彬    主管会计工作负责人：于超    会计机构负责人：于超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日