中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的 公告

　　证券代码：000554       证券简称：泰山石油        公告编号：2023-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　2012年6月26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）49%股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称“龙禹公司”）共同收购兖州绿源100%股权。其中：公司支付收购股权价款821.4万元，收购兖州绿源49%股权；龙禹公司支付收购股权价款854.93万元，收购兖州绿源51%股权。详见公司2012年6月28日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编号：2012-14）。

　　2012年7月30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资人民币2000万元；其中公司以自有资金增资人民币980万元，龙禹公司增资人民币1020万元，本次增资完成后，兖州绿源注册资本变更为3000万元，此后公司更名为济宁金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“金奥绿源”）。详见公司2012年7月31日《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2012-16）。

　　2023年10月26日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销金奥绿源燃气有限公司的议案》，同意清算并注销金奥绿源公司。公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《三重一大实施细则》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、注销合资公司的基本情况

　　1、名称：济宁金奥绿源燃气有限责任公司2、统一社会信用代码：9137088269540153993、类型：有限责任公司4、住所：山东兖州经济开发区（大安镇二十里铺村北）5、法定代表人：李贵林6、注册资本： 3,000万元人民币7、成立时间：2009年9月22日8、经营范围：

　　压缩天然气销售；天然气业务咨询；液化天然气贸易（仅限票据不直接参与经营）；消防器材、日用百货、橡胶制品、轮胎、汽车配件及汽车装具、五金交电、家用电器、文具及体育用品、鞋帽、劳保用品、化肥的销售；预包装、冷冻（藏）食品、乳制品的销售；润滑油、润滑脂、化工产品、石油添加剂（燃油宝）、燃油清净剂（尾气处理液）、降凝剂的销售(以上均不含危险化学品）；汽车清洗服务；汽车养护用品零售；彩票代理销售；餐饮服务；农产品、保健食品的销售；旅游信息咨询；广告设计、制作、发布；燃气设备部件销售及维修保养服务；食品销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械、塑料制品、皮革制品、水果，蔬菜的销售；电动车充电服务；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)9、股权结构：公司持股49%；龙禹公司持股51%。

　　10 、主要财务数据：

　　单位：元

　　三、清算注销原因

　　由于政府燃气政策、上游气源供应等原因，同时受公交车气改电及新能源等因素影响，经营不佳，金奥绿源公司燃气经营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态，综合考虑公司整体战略发展规划，为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经金奥绿源公司股东会决议，决定清算并注销该合资公司。

　　四、注销合资公司对公司的影响

　　本次注销金奥绿源燃气有限责任公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表的范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-39

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于聘任公司总经理和副总经理、

　　总会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》。

　　公司董事会同意聘任孙学刚先生为公司总经理，聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（人员简历详见附件）。

　　公司独立董事对本次聘任公司总经理和副总经理、总会计师事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副总经理、党委委员；中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。2023年10月起任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理。

　　孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。

　　管振雨先生：1977年7月出生，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司党委委员、副总经理、总会计师。2023年10月起任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、总会计师。

　　管振雨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、总会计师的情形。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　独立董事关于第十一届董事会

　　第三次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十一届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

　　1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见

　　孙学刚先生因工作原因辞去公司副总经理、总会计师职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致。孙学刚先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

　　因此，我们同意孙学刚先生辞去公司副总经理、总会计师职务。

　　2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见

　　经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管振雨先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的稳定发展。    综上，我们一致同意聘任孙学刚先生为公司总经理，同意聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。

　　3.对补选第十一届董事会非独立董事的独立意见

　　我们认真审查了非独立董事提名人孙学刚先生、董瑞海先生的个人履历、教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，一致认为孙学刚先生、董瑞海先生具备担任公司董事的资格和能力。孙学刚先生、董瑞海先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。    本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　我们同意补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事，并同意将该议案提交股东大会审议选举。

　　独立董事：江霞、王贡勇、王晓芳

　　2023年10月27日

　　证券代码：000554                证券简称：泰山石油           公告编号：2023-36

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应收账款期末比期初增加7506%，主要原因是本期业务量增加导致应收账款增加。

　　2、存货期末比期初减少32%，主要原因是本期销量增加，库存减少。

　　3、其他应收款期末比期初增加53.5%，主要原因是业务量增加，导致对应的代收储值卡余额有所增加。

　　4、合同资产期末比期初减少100%，主要原因是合同免租期已过。

　　5、长期股权投资期末比期初减少35.25%，主要原因是投资收益减少所致。

　　6、递延所得税资产期末比期初增加118.79%，主要原因是使用权资产增加。

　　7、应付账款期末比期初减少63.10%，主要原因是去年末，公司基于业务需求，储备了部分成品油库存，本期对该部分储备所形成的债务进行偿还。

　　8、合同负债期末比期初增加104.95%,主要原因是预收油款增加。

　　9、应付职工薪酬期末比期初减少55.57%，主要原因是本期应付职工薪酬发放所致。

　　10、递延所得税负债期末比期初增加409.95%，主要原因是使用权资产增加。

　　11、投资收益同比减少459.91%，主要原因是长期股权投资收益减少所致。

　　12、信用减值损失同比增加4281.85%，主要原因是按照准则要求计提。

　　13、资产减值损失同比减少816.70%，主要原因是预付账款减少。

　　14、资产处置收益同比增加102.50%，主要原因是处置固定资产所致。

　　15、营业利润同比增加119.91%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。

　　16、营业外收入同比增加13721%，主要原因是收到的违约赔偿有所增加。

　　17、利润总额同比增加132.54%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。

　　18、所得税费用同比增加55.59%，主要原因是汇算清缴去年所得税导致所得税费用增加。

　　19、净利润同比增加225.4%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。

　　20、归属于上市公司股东的净利润增加211.15%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素导致净利润增加。净利润增加，导致归属于上市公司股东的净利润增加。

　　21、少数股东损益同比增加413.74%，主要原因是非全资子公司经营情况好转,盈利增加。

　　22、现金流量表中支付的各项税费增加196.64%，主要原因是本期支付的增值税增加。

　　23、经营活动产生的现金的流量净额同比减少159.63%，主要原因是支付应交税费导致现金流量净额减少。

　　24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出同比增加138%，主要原因是本期分配利润增加所致。

　　25、偿还债务支付的现金流出增加260%，主要原因是本期偿还银行借款所致。

　　26、支付其他与筹资活动有关的现金流出同比减少70.5%，主要原因是支付的租金减少。

　　27、支付筹资活动有关的现金流出增加224.77%，主要原因是本期偿还银行借款支付的现金增加所致。

　　28、筹资活动现金流量净额增加179.74%，主要原因是取得借款收到的现金增加导致。

　　29、现金及现金等价物净增加额减少181.94%，主要原因是本期支付税费导致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王明昌    主管会计工作负责人：管振雨      会计机构负责人：李军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,918,184.95元，上期被合并方实现的净利润为：7,350,367.12元。

　　法定代表人：王明昌    主管会计工作负责人：管振雨    会计机构负责人：李军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2023-34

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年10月13日向各位董事发出，会议于2023年10月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2023年三季度报告

　　董事会认为，公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2023年三季度报告》（公告编号：2023-36）。

　　二、关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案

　　由于政府燃气政策、上游气源供应等原因，同时受公交车气改电及新能源等因素影响，经营不佳，金奥绿源燃气有限责任公司燃气经营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态，综合考虑公司整体战略发展规划，为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经金奥绿源公司股东会决议，同意清算注销该合资公司，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号：2023-37）。

　　三、《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》

　　1.鉴于公司原总经理工作调整，为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，提请聘任孙学刚先生担任公司总经理职务。

　　2.公司原副总经理、总会计师孙学刚先生因工作调整辞去副总经理、总会计师职务，为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展，公司总经理孙学刚先生提议聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。

　　经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙学刚先生担任公司总经理职务，同意聘任管振雨先生担任公司副总经理、总会计师。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于公司副总经理、总会计师辞职的公告》（公告编号：2023-38）《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告》（公告编号：2023-39）。

　　四、《关于补选第十一届董事会非独立董事的的议案》

　　公司董事马杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，为保障公司董事会正常运作，公司董事会提名委员会提名补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-40）。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议表决。

　　五、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年11月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-35

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2023年10月13日向各位监事发出，会议于2023年10月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2023年三季度报告

　　监事会认为：公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于补选公司非职工代表监事的议案

　　公司监事会主席、非职工代表监事王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

　　为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，经公司监事会会审核，拟提名于明先生补选为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-41）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000554            股票简称：泰山石油                公告编号：2023-38

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于公司副总经理、总会计师辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、总会计师孙学刚先生提交的书面辞职报告。孙学刚先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、总会计师职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　董事会对孙学刚先生的工作另有任命，其辞职不会对公司日常管理、生产经营等产生较大影响。

　　截至本公告披露日，孙学刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对孙学刚先生在担任副总经理、总会计师任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油                公告编号：2023-41

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会主席辞职的事项

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月15日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告，王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

　　鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

　　截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司非职工代表监事的事项

　　为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于2023年10月26日召开了第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名于明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　经审核，于明先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　非职工代表监事候选人个人简历见附件。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月27日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　非职工代表监事候选人于明先生，1976年1月出生，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东东营石油分公司党群工作部主任。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会非职工代表监事。

　　于明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油                公告编号：2023-40

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事辞职事项

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因工作调整，申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响。    截至本公告披露日，马杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　马杰先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对马杰先生在任堇事期间为公司发展所做出的贡献给子高度评价，并表示衷心感谢！

　　二、关于补选董事事项

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，公司董事会提名委员会提名补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经审核孙学刚先生、董瑞海先生非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　非独立董事候选人个人简历见附件。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日

　　附件：董事候选人简历

　　非独立董事候选人孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副总经理、党委委员；中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

　　孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　非独立董事候选人董瑞海先生：1982年7月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部高级主管；中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司党委委员、副经理、总会计师；现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

　　董瑞海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000554        证券简称：泰山石油       公告编号：2023-42

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第三次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00

　　其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年11月7日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年11月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2.提案披露情况：

　　本次股东大会提案已经分别由公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2023年10月27日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　2.特别强调事项：提案采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

　　（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

　　2、登记时间：2023年11月13日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-17：00。

　　3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室（邮编：271000）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：孙建生、李坤

　　联系电话：0538-6269907、6269586，传真：0538-8265450（自动）

　　电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com

　　地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件2）

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议

　　2、第十一届监事会第三次会议决议

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　表一 本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人姓名或名称(签章)：                  委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：        委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托日期：2023年    月    日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360554

　　投票简称为：泰山投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14 日上午9：15，结束时间为2023年11月14日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。