四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：ST金时        公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，本次公司编制的2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《四川金时科技股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

　　根据相关法律、法规和规范性文件要求并结合公司的业务需求，公司拟对经营期限、经营范围进行变更，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《四川金时科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002951        证券简称：ST金时        公告编号：2023-060

　　四川金时科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年10月23日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席徐波先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：：

　　一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《四川金时科技股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002951      证券简称：ST金时     公告编号：2023-061

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于变更经营期限、经营范围

　　并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、经营期限变更情况

　　公司拟将经营期限由“2008年12月24日至2023年12月23日”变更为“长期”。

　　二、经营范围变更情况

　　根据公司业务发展实际需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

　　三、《公司章程》修订情况

　　公司拟变更经营期限、经营范围，并根据变更内容对公司章程作相应修订。同时，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际拟对章程相关条款进行修订和完善，主要修订与完善内容具体如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002951          证券简称：ST金时          公告编号：2023-063

　　四川金时科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议决议，决定于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至2023年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月8日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年11月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案己于2023年10月26日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　（2）根据《公司章程》的相关规定，上述事项为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过2/3以上同意方可通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在2023年11月10日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年11月10日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记及信函邮寄地点：

　　四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：陈浩成

　　联系电话：028-68618226

　　传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

　　邮箱：jszq@jinshigp.com

　　联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议。

　　六、附件

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：参会股东登记表；

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人按照以下指示对下列议案行使表决权：

　　注：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

　　5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

　　(以下无正文)

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：            万股

　　委托日期：      年      月      日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人受托表决的持股数量：            万股

　　受托日期：      年      月      日

　　附件2

　　四川金时科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362951

　　2、投票简称：金时投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002951                证券简称：ST金时                公告编号：2023-064

　　四川金时科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川金时科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李海坚    主管会计工作负责人：范小兵      会计机构负责人：陶欢欢

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李海坚    主管会计工作负责人：范小兵    会计机构负责人：陶欢欢

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日