广东依顿电子科技股份有限公司关于 补选公司第六届董事会非独立董事的公告

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事（个人简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　经审核，肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

　　2023年10月27日

　　附件：董事侯选人简历

　　肖娓娓女士，1982年10月出生，中国籍，硕士学历；近年历任四川九洲电器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长；四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事；四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理；成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司战略发展部党支部书记、部长；四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事；九洲千城置业有限责任公司董事；绵阳市畅泰实业有限公司董事；四川九洲创业投资有限责任公司董事；重庆九洲星熠导航设备有限公司董事；深圳市九洲投资发展有限公司董事；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事；重庆九洲隆瓴科技有限公司董事；现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、战略发展部部长；四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长；四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。

　　肖娓娓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328                                                 证券简称：依顿电子

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金15,191.12万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。该事项于2023年9月14日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2023-029）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2023-030）、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-032）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

　　截至本报告披露日，公司在中信银行股份有限公司中山分行开立的募集资金监管账户、兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行开立的募集资金监管账户已完成注销手续，专户注销后，公司与招商证券有限公司和相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：临2023-041）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张邯          主管会计工作负责人：易守彬          会计机构负责人：吴境乐

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,825,212.79元, 上期被合并方实现的净利润为： 7,007,416.74 元。

　　公司负责人：张邯          主管会计工作负责人：易守彬        会计机构负责人：吴境乐

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张邯          主管会计工作负责人：易守彬        会计机构负责人：吴境乐

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2023-042

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事霞晖先生、兰盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于2023年第三季度报告的议案》

　　与会董事认为：公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-043）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　与会董事认为：公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2023-044）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，会议召开时间为2023年11月20日14:30，会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2023-043

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本议案尚需提交公司股东大会审议

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　大华会计师事务所的审计收费定价原则系按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。根据询价结果，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务的合计费用为人民币90万元（含税，其中财务报表审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为人民币20万元），相较2022年度审计费用下降9.09%。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2023年10月25日召开了第六届董事会审计委员会2023年第六次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事就拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见：基于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够胜任公司委托的审计工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　2、公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：经仔细核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备足够的独立性、投资者保护能力和良好的诚信状况，其在担任公司2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表独立审计意见。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。 我们一致同意续聘该所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

　　针对该事项，公司已获得控股股东四川九洲投资控股集团有限公司同意，并由其上报公司实际控制人绵阳市国有资产监督管理委员会。

　　该事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：2023-045

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于

　　召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月20日  14 点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月20日

　　至2023年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年10月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2023年11月15日- 16日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　（二）登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮 编：528445

　　电 话：0760-22813684

　　传 真：0760-85401052

　　联系人：何 刚 、朱洪婷

　　（二）本次临时股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2023-046

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于

　　召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月8日（星期三）11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/18U70zqLCxy）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年11月1日（星期三）至11月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2023年11月8日（星期三）11:00-12:00召开业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月8日（星期三）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/18U70zqLCxy）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理张邯先生，副总经理兼财务总监易守彬先生，副总经理兼董事会秘书何刚先生，独立董事胡卫华先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月8日（星期三）11:00-12:00通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（https://eseb.cn/18U70zqLCxy）或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2023年11月1日（星期三）至11月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法：

　　联系人：何 刚、朱洪婷

　　电话：0760-22813684

　　邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/18U70zqLCxy）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日