保定天威保变电气股份有限公司 关于资产核销的公告

　　证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点等另行通知。相关情况公告如下：

　　一、资产核销情况

　　（一）核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资

　　保变电气持有保定三保输变电设备有限公司（以下简称“三保公司”）4.40%股权，投资成本9,853,290.00元，公司将其作为其他权益工具投资核算。

　　公司于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》，决定解散清算三保公司。2023年2月，三保公司完成工商注销。

　　截至2023年9月30日，保变电气对三保公司其他权益工具投资原值9,853,290.00元（净额为零），具体列示如下：

　　（二）核销天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备

　　保变电气持有天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）51.00%的股权，投资成本481,950,000.00元，公司将其作为其他权益工具投资核算。

　　天威硅业经营期间，公司为其取得的贷款提供了担保，因其无力偿还，公司进行了担保代偿。另，公司向天威硅业提供了委托贷款满足其生产经营需要。公司将以上委托贷款及担保代偿等款项计入其他应收款核算。

　　2023年3月，天威硅业完成工商注销。

　　截至2023年9月30日，保变电气对天威硅业其他权益工具投资原值481,950,000.00元（净额为零），其他应收款余额1,186,874,486.75元（净额为零），具体列示如下：

　　综上所述，三保公司和天威硅业均已完成工商注销，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对三保公司其他权益工具投资，天威硅业其他权益工具投资、其他应收款项减值准备全额核销。

　　（三）本次资产核销对公司利润影响情况

　　公司对于上述资产已全额计提资产减值准备，核销事项不会对当期利润产生影响。

　　二、董事会关于公司资产核销的合理性说明

　　董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。

　　三、独立董事关于公司资产核销的独立意见

　　独立董事认为：公司本次资产核销主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次资产核销的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会关于公司资产核销的审核意见

　　监事会认为：本次核销事项审核决策程序合法，依据充分，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和公司治理制度。同意对上述资产及减值准备进行核销。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2023-042

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，于2023年10月25日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第十九次会议，公司现任8名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、魏喜福、刘伟、孙伟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），会议由董事长刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于资产核销的公告》。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十九次会议的独立董事意见》。

　　（二）审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2023年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

　　（三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　修订后的《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：临2023-043

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议的通知，于2023年10月25日在公司会议室召开了第八届监事会第十一次会议。公司3名监事全部出席了本次会议，会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于资产核销的公告》。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

　　（二）审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.公司监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘淑娟           主管会计工作负责人：周鹏          会计机构负责人：樊华

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

　　公司负责人：刘淑娟           主管会计工作负责人：周鹏          会计机构负责人：樊华

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘淑娟           主管会计工作负责人：周鹏           会计机构负责人：樊华

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日