润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603193     证券简称：润本股份        公告编号：2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2023 年10月 26日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于 2023 年10    月23日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》

　　经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计为1,175.62万元，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六 个月内进行置换的规定。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

　　经董事会审议，同意公司《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润本生物技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2.  独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3.  申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于相关事项的核查意见；

　　4.  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2023 年 10月26日

　　证券代码：603193              证券简称：润本股份

　　润本生物技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:润本生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵贵钦        主管会计工作负责人：吴伟斌        会计机构负责人：叶艳娟

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：润本生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：赵贵钦        主管会计工作负责人：吴伟斌        会计机构负责人：叶艳娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：润本生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵贵钦        主管会计工作负责人：吴伟斌        会计机构负责人：叶艳娟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603193         证券简称：润本股份             公告编号：2023-011

　　润本生物技术股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年10月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年10   月23日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张帆女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》

　　经监事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计为1,175.62万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规的规定要求。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：

　　（1）《公司2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2）《公司2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）在《公司2023 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证《公司 2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润本生物技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 润本生物技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司监事会

　　2023 年 10月26日

　　证券代码：603193        证券简称：润本股份          公告编号 2023-009

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于使用募集资金置换以自筹资金预先

　　投入募集资金投资项目及支付发行费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 金额合计为1,175.62万元，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六 个月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）同意，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币1,054,792,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币83,563,748.31元，实际募集资金净额为人民币971,228,451.69 元，其中增加股本人民币60,690,000.00元，增加资本公积人民币910,538,451.69元。

　　上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并由容诚会计师事务（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕510Z0017号）予以确认。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下：

　　单位：万元

　　二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

　　（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过募集资金投资项目。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年10月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为616.74万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成，下同。

　　（二）自筹资金预先支付发行费用情况

　　本次募集资金各项发行费用合计人民币8,356.37万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为558.88万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币558.88万元（不含增值税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2023年10月26日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币1,175.62万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

　　四、专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。 综上，独立董事同意公司使用首次公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

　　（二） 监事会意见

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规的规定要求。

　　综上，监事会同意公司使用首次公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

　　（三） 会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]510Z0164号），认为润本股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了润本股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　（四） 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意 意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要 的审议程序。

　　公司本次使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公 司《募集资金管理制度》。保荐人对公司本次使用募集资金置换以自筹资金预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.  润本生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2.  润本生物技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；

　　3.  独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4.  申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于该事项的核查意见。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603193        证券简称：润本股份           公告编号： 2023-013

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于2023 年第三季度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2023 年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

　　二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2023 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

　　驱蚊产品系列2023年第三季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高的产品羟哌酯驱蚊液、避蚊胺驱蚊液销量同比增长，收入占比上升。

　　婴童护理产品系列2023 年第三季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高产品洗发沐浴露、防皴霜、润肤乳等销量同比增长，收入占比上升。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料。

　　1、包材与基材

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年度第三季度同比，基本无变化。

　　2、表面活性剂

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年度第三季度同比上涨2.31元/公斤（不含税），涨幅20.32%。

　　3、功能性辅料

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比下降73.38元/公斤（不含税），降幅24.62%。

　　4、精油

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比上涨54.45元/公斤（不含税），涨幅12.23%。

　　5、农药原药

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比上涨41.83元/公斤（不含税），涨幅33.29%，平均采购单价上涨的原因是2023年第三季度采购单价较高的农药原料羟派酯，而2022年同期未采购该原材料。其他农药原药价格基本持平。

　　6、溶剂

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比下降0.96元/公斤（不含税），降幅7.63%。

　　7、油脂类原料

　　2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比下降2.90元/公斤（不含税），降幅5.71%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日