北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 变更董事并调整专门委员会委员的公告

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟瑜磊女士的书面辞职报告，孟瑜磊女士因到龄退休申请辞去公司第一届董事会董事、第一届董事会审计与风险委员会委员职务。孟瑜磊女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孟瑜磊女士未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，孟瑜磊女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响正常生产经营活动。为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前孟瑜磊女士将继续履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。

　　孟瑜磊女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对孟瑜磊女士在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

　　为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2023年10月25日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整航天软件第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名余彤女士为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如余彤女士当选董事，则同时选举余彤女士为董事会审计与风险委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前确认了余彤女士的董事任职资格，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件

　　余彤女士个人简历

　　余彤，女，汉族，1987年2月出生，硕士研究生学历，2008年7月参加工作，曾在德勤华永会计师事务所北京分所、爱立信（中国） 通信有限公司、普华永道中天会计师事务所北京分所等公司供职，2017年入职航天投资控股有限公司，现任航天投资控股有限公司审计部资深经理。

　　截至目前，余彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688562                                                  证券简称：航天软件

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　零、

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东大唐国投信息科技有限公司所持公司股份中，已质押的股份中的7,500股同时被司法标记。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马卫华        主管会计工作负责人：武旭庆        会计机构负责人：贾晶

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：马卫华        主管会计工作负责人：武旭庆        会计机构负责人：贾晶

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马卫华        主管会计工作负责人：武旭庆        会计机构负责人：贾晶

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-013

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2023年10月20日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全体监事，本次会议于2023年10月25日采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于航天软件2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　综上，监事会同意公司2023年第三季度报告。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。该事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　（三）审议通过《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》。

　　（四） 审议通过《关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司本次增加的关联交易属于日常性关联交易，系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司主营业务亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　综上，监事会同意增加2023年日常性关联交易预计额度。本议案需经股东大会批准后方可实施。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于增加2023年日常性关联交易预计额度的公告》。

　　（五）审议通过《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。对于增强公司综合实力、加快市场拓展具有积极作用。

　　综上，监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。本议案需经股东大会批准后方可实施。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

　　2023年10月27日