现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知已于2023年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制度》。

　　2.01《独立董事制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.02《董事会审计委员会工作制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.03《董事会提名委员会工作制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.04《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.05《董事会战略委员会工作制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.06《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.07《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.08《投资管理制度》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　此议案中《独立董事制度》需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-040

　　现代投资股份有限公司

　　关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书朱成芳女士将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000900                证券简称：现代投资                公告编号：2023-039

　　现代投资股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司于2023年8月4日发行了2023年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，详见《2023年度第二期超短期融资券发行情况公告》，公告编号2023-025。

　　2.公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项，详见《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，公告编号2023-026、2023-031。

　　3.公司分别于2023年8月28日、9月15日召开第八届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，已完成经营范围变更登记并取得《营业执照》，详见《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》《2023年第二次临时股东大会决议公告》《关于完成经营范围变更登记并取得营业执照的公告》，公告编号2023-026、2023-030、2023-034、2023-036。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：罗卫华    主管会计工作负责人：曾永长      会计机构负责人：吴月鸿

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：罗卫华    主管会计工作负责人：曾永长    会计机构负责人：吴月鸿

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2023年10月26日