深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002213                   证券简称：大为股份                          公告编号：2023-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　注：2023年第三季度，公司实现营收3.1亿元，较去年同期增长18.66%，公司稳中求进着力高质量发展，推进“新能源+汽车”业务的布局拓展，亦更重“半导体存储+智能终端”业务的聚焦，在行业整体发展偏缓阶段持续发力，积极增强市场份额。2023年第三季度，公司归母净利润-220万元，较去年同期减少，主要为公司湖南郴州锂电新能源产业项目尚处于投入阶段。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.截至2023年6月29日，公司于募集资金专户所存放的2022年非公开发行股票的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

　　上述事项详情参见公司于2023年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2.2023年8月，公司为全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行的1,000万元贷款提供担保。

　　同月，公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟充分发挥各自优势共同从事专用新能源汽车上下游产业供应链服务、整车生产、销售、出口及政府招投标项目等业务。

　　公司及全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司合计收到国家知识产权局颁发的14项《商标注册证书》。

　　公司半年度董事会、监事会会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，2023年半年度，公司对各项资产计提资产减值准备合计2,998.39万元。

　　上述事项详情参见公司于2023年8月17日、2023年8月19日、2023年8月22日、2023年8月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3.公司2023年股权激励事项：

　　2023年7月17日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了前述议案。

　　同日，公司就深圳证券交易所关于本次股权激励事项关注函进行了回复并披露。

　　2023年8月28日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，截至目前，公司已经完成2023年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予工作。

　　2023年9月21日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，由于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作已完成，公司将变更注册资本（由人民币236,000,000.00元增加至人民币237,082,200.00元）。

　　上述事项详情参见公司于2023年7月18日、2023年8月4日、2023年8月29日、2023年9月7日、2023年9月18日、2023年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　4.报告期内，为满足公司经营发展及业务开展的需要，公司变更经营范围；完成全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司的执行董事、总经理及法定代表人的变更。

　　上述事项详情参见公司于2023年7月22日、2023年8月4日、2023年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　5.2023年9月21日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的议案》，同意对全资子公司桂阳大为新材料有限公司进行增资（注册资本由人民币1,000万元变为人民币10,000万元）。

　　上述事项详情参见公司于2023年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　6.2023年9月15日，经董事长审批通过，全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司拟将其持有的深圳市大为创新电子科技有限公司49%股权以人民币199.62万元的交易价格转让给深圳市石头新材技术有限公司。同月，完成相关股东信息、董事、监事、总经理、经营范围及公司名称等的工商变更登记手续。

　　上述事项详情参见公司于2023年9月16日、2023年9月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：连宗敏    主管会计工作负责人：钟小华      会计机构负责人：毛丽君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：连宗敏    主管会计工作负责人：钟小华    会计机构负责人：毛丽君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2023-098

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年10月23日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

　　经审议，董事会认为：《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-100）详情参见2023年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，调整后，公司第六届董事会审计委员会委员为钟成有、姚海波、林兴纯，其中钟成有为该委员会主席。

　　《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-101）具体内容详见2023年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2023-099

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2023年10月23日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

　　经审议，监事会认为：《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-100）详情参见2023年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第六次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2023-101

　　深圳市大为创新科技股份有限公司关于

　　调整第六届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意调整第六届董事会审计委员会成员，具体情况如下：

　　本次调整前：

　　本次调整后：

　　上述审计委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日