中节能万润股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002643             证券简称：万润股份             公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴税款手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2023年7月15日，公司披露了《万润股份：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-028），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　2、2023年8月8日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　3、2023年8月19日，公司披露了《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-040），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　4、2023年8月23日，公司披露了《万润股份：关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-041），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　5、2023年8月30日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告》（公告编号：2023-042），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　6、2023年9月28日，公司披露了《万润股份：关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）、《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）和《万润股份：关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-047），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中节能万润股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄以武       主管会计工作负责人：高斌         会计机构负责人：高斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：黄以武        主管会计工作负责人：高斌        会计机构负责人：高斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2023-051

　　中节能万润股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第五次会议于2023年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2023年第三季度报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因公司历任董事刘范利先生辞职，已经公司2023年第二次临时股东大会补选张云女士担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，同意补选张云女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本次补选通过后，公司第六届董事会提名委员会组成为：邱洪生（召集人）、崔志娟、张云。

　　备查文件：第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　张云女士的简历如下：

　　张云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，中共党员，大学本科。历任烟台市供销合作社联合社办公室秘书科员、办公室副主任科员、办公室副主任、监事会办公室副主任、团委书记；2022年4月至2023年1月任烟台市供销合作社联合社组织人事科科长；2023年1月至今任烟台市供销合作社联合社组织人事科科长、一级主任科员。张云女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张云女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2023-052

　　中节能万润股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第五次会议于2023年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由莫夏泉先生主持。会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为莫夏泉先生、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2023年第三季度报告》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《万润股份：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历详见附件）

　　备查文件：第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　莫夏泉先生的简历如下：

　　莫夏泉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，中共党员，法学硕士。历任中国环境保护公司（现中国环境保护集团有限公司）业务经理；中国节能环保集团有限公司法律风控部业务经理、法律二处副处长、法律合规处处长；重庆中节能实业有限责任公司总经理助理兼法律事务部主任；中节能（天津）投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年5月起至今任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任。除上述情形之外，莫夏泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。莫夏泉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。