山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002234        证券简称：民和股份        公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第九次会议的通知于2023年10月17日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董事于乐洪、独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，经比照后公司对《独立董事工作制度》进行了修改，修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，经比照后公司对《审计委员会议事规则》进行了修改，修改后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司董事会对审计委员会委员进行了调整，董事张东明（兼任副总经理和董事会秘书）不再担任审计委员会委员，任命董事郭志春为公司第八届董事会审计委员会委员，与程永峰（独立董事，主任委员）、梁兰锋（独立董事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：002234                 证券简称：民和股份                公告编号：2023-036

　　山东民和牧业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东民和牧业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙宪法        主管会计工作负责人：钟宪军         会计机构负责人：胡月贞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙宪法          主管会计工作负责人：钟宪军        会计机构负责人：胡月贞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日