湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新       公告编号：2023-59号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。本次会议的通知及相关资料已于2023年10月20日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-60号）。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》。

　　关联董事高攀文女士、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

　　独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-61号）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2023-62号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议的会议通知于2023年10月20日以电子邮件、专人送达等方式送达公司全体监事，会议于2023年10月27日以现场方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-60号）。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　二○二三年十月二十八日