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文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：临2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023年10月20日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2023年10月27日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技2023年第三季度报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《关于设立文一科技研究院的议案》

　　为进一步提高公司的组织效率与核心竞争力，公司研究决定，拟设立文一科技研究院。文一科技研究院的主要职责是：

　　1、研究公司所处市场环境变化和行业发展趋势，为公司制定发展战略、规划提供支持；

　　2、跟踪公司关键技术和核心产品的发展前沿，开展产品研发和技术改进；

　　3、开展市场调研、市场开拓，为公司寻求新的发展机遇；

　　4、开展对外技术合作，提升公司技术、产品水平，开拓新的发展领域；

　　5、引进、培养公司发展所需的关键技术人才，进行人才和知识储备，为公司技术和产品发展提供人才和知识转化支持。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600520 证券简称：文一科技

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司实际控制人及其一致行动人质押情况说明：

　　1、上述表格中的质押情况为2023年9月28日股东名单中数据；

　　2、截止本三季度报告披露日，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（三佳集团、瑞真商业）共持有公司无限售流通股35,073,333股，占公司总股本的22.1381%，其累计质押股份数量为24,550,000股，占其持有公司股份总数的69.9962%，占公司总股本的15.4958%。（详情见公司于2023年5月27日披露的临2023-026号《文一科技关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》）。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:文一三佳科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计