深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议 公告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2023-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2023年10月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年10月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见刊登于2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，以2023年8月11日为预留授予日，向49名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票433,000股，授予价格为28.18元/股，预留授予限制性股票已于2023年10月17日上市。本次激励计划的限制性股票预留授予登记完成后，公司的注册资本由81,860,639元增至82,293,639元，公司的总股本由81,860,639股增至82,293,639股。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2023年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《豪鹏科技：关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-089）。

　　本议案属于公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。董事会授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2023-087

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第一届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2023年10月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年10月27日（星期五）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司监事会对公司《2023年三季度报告》进行审议后一致认为：《2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

　　三、备查文件

　　1.第一届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2023-089

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下：

　　公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，以2023年8月11日为预留授予日，向49名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票433,000股，授予价格为28.18元/股，预留授予限制性股票已于2023年10月17日上市。公司于2023年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《豪鹏科技:关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》（公告编号：2023-085）。

　　本次激励计划的限制性股票预留授予登记完成后，公司的注册资本由81,860,639元增至82,293,639元，公司的总股本由81,860,639股增至82,293,639股。2023年10月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0148），经审验，截至2023年10月9日止公司已收到49位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币433,000.00元（大写：肆拾叁万叁仟元整）。各激励对象以货币资金出资12,201,940.00元，股份数为433,000.00股，其中：增加股本433,000.00元，增加资本公积11,768,940.00元。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的批准：授权公司董事会就公司2022年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。以上事宜无需提交公司股东大会审议。

　　董事会授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日