比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002832         证券简称：比音勒芬         公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部以通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2023年10月22日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1. 关于公司2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第三季度报告在董事会审议前，已由董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2.董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002832    证券简称：比音勒芬公告编号：2023-047

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年10月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年10月22日以电话、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十五次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002832             证券简称：比音勒芬             公告编号：2023-045

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　年初至报告期末的其他符合非经常性损益定义的损益项目17,048,624.64元为公司理财产品收益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　合并资产负债表                                                                                  单位：元

　　合并年初到报告期末利润表                                                                        单位：元

　　合并年初到报告期末现金流量表                                                                     单位：元

　　主要会计数据和财务指标                                                                           单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司第四期员工持股计划的实施情况

　　为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，制定了《第四期员工持股计划（草案）》。本员工持股计划筹集资金总额不超过20,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的合计份额不超过20,000万份。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网披露的《第四期员工持股计划（草案）》等相关公告。

　　公司于2023年6月9日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。2023年7月6日，公司披露《关于第四期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2023-034），根据第四期员工持股计划第一次持有人会议决议，本次员工持股计划设立第四期员工持股计划管理委员会，并选举毕勇军、陈菁、周汉心为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。

　　2023年7月28日，公司披露《关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-035），本员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票5,909,000股，占公司总股本的1.04%，成交均价为33.84元/股，成交金额为199,973,658.33元（不含交易费用）。本员工持股计完成标的股票购买，将按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告本员工持股计划购买完成之日起12个月，即2023年7月28日至2024年7月27日。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：比音勒芬服饰股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：谢秉政                   主管会计工作负责人：唐新乔                    会计机构负责人：陈志辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：谢秉政                   主管会计工作负责人：唐新乔                    会计机构负责人：陈志辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日